La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y ha identificado a once en el marco de una investigación por una ciberestafa de 94.018 euros cometida con el conocido método de la “hija con problemas”, en la que los estafadores suplantan la identidad de un familiar para pedir dinero de manera urgente.
Los arrestos se han hecho en diferentes puntos del Estado: una persona ha sido detenida en Lloret de Mar, mientras que el resto de detenciones se han producido en Valladolid, Vigo, Alicante y Parla.
El caso se remonta a abril de 2025, cuando una mujer de 69 años empezó a recibir mensajes de WhatsApp de una persona que se hacía pasar por su hija. El estafador alegaba problemas económicos urgentes y aseguraba que utilizaba un número nuevo por una supuesta avería del teléfono habitual.
Confiando en la historia, la víctima realizó cinco transferencias bancarias a cuentas indicadas por los delincuentes: tres de 9.897 euros, una de 34.327 euros y una última de 30.000 euros. El dinero acabó en cuentas controladas por el entramado criminal, algunas de las cuales se encontraban en Francia y el Reino Unido.
La víctima descubrió el engaño cuando contactó con su hija al número habitual y comprobó que no tenía ninguna emergencia financiera. Entonces denunció los hechos en comisaría el 16 de abril de 2025.
La investigación, a cargo de un grupo especializado en ciberdelincuencia, ha permitido identificar a once personas implicadas que actuaban como “mulas bancarias”, es decir, intermediarios que facilitaban el movimiento y ocultación del dinero fraudulento. Según la policía, algunos eran conscientes del origen ilícito de los fondos, mientras que otros habrían sido captados a cambio de compensaciones económicas.
Los investigadores señalan que estos colaboradores fueron clave para canalizar el dinero y dificultar su rastreo, aunque no habrían participado en el diseño inicial de la estafa. La policía ha trasladado las diligencias a varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Madrid, Andalucía y Galicia.
La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar siempre este tipo de peticiones urgentes y recomienda contactar directamente con el familiar a su número habitual antes de realizar cualquier transferencia.