Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Comisaría General de Información detuvieron el pasado 27 de enero en L'Hospitalet de Llobregat a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de financiación del terrorismo y un delito de contrabando.
La investigación se inició en junio de 2025, a raíz de una operación por estafas y blanqueo de capitales. En el transcurso de aquellas diligencias, se detectó que uno de los investigados habría realizado transferencias de criptoactivos a diversas direcciones vinculadas a una entidad que, presuntamente, era utilizada por la organización terrorista Hamás para financiarse.
La causa, tutelada por la Audiencia Nacional, Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción plaza número 1 de Madrid, ha permitido acreditar la existencia de treinta y un envíos al grupo terrorista. Las operaciones, efectuadas desde direcciones controladas por el detenido, ascendían a un total de 600.000 euros.
El día de la explotación policial, se practicó la detención del investigado y se realizaron, con autorización judicial, dos entradas y registros en su domicilio y en el establecimiento comercial que regentaba.
Los agentes intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, joyas de lujo, alrededor de nueve mil puros, elementos informáticos y dos armas. Asimismo, se procedió al bloqueo de criptoactivos y de diversas cuentas bancarias vinculadas al detenido
En total, el valor de todos los efectos intervenidos y de los activos bloqueados supera los 370.000 euros.
La investigación continúa abierta y se mantiene bajo secreto de actuaciones.
