Agents dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria General d’Informació van detenir el passat 27 de gener a l’Hospitalet de Llobregat un home de 38 anys com a presumpte autor d’un delicte de finançament del terrorisme i un delicte de contraban.
La investigació es va iniciar el juny de 2025, arran d’una operació per estafes i blanqueig de capitals. En el transcurs d’aquelles diligències, es va detectar que un dels investigats hauria realitzat transferències de criptoactius a diverses adreces vinculades a una entitat que, presumptament, era utilitzada per l’organització terrorista Hamàs per a finançar-se.
La causa, tutelada per l’Audiència Nacional, Tribunal Central d’Instància, Secció d’Instrucció plaça número 1 de Madrid, ha permès acreditar l’existència de trenta-un enviaments al grup terrorista. Les operacions, efectuades des de direccions controlades pel detingut, ascendien a un total de 600.000 euros.
El dia de l’explotació policial, es va practicar la detenció de l’investigat i es van realitzar, amb autorització judicial, dues entrades i escorcolls al seu domicili i a l’establiment comercial que regentava.
Els agents van intervenir més de 100.000 euros en efectiu, joies de luxe, al voltant de nou mil puros, elements informàtics i dues armes. Així mateix, es va procedir al bloqueig de criptoactius i de diversos comptes bancaris vinculats al detingut.
En total, el valor de tots els efectes intervinguts i dels actius bloquejats supera els 370.000 euros.
La investigació continua oberta i es manté sota secret d’actuacions.
