En la sesión de este miércoles en el Tribunal de la Audiencia de Tarragona, diversos peritos han confirmado que en las autoescuelas Roquetes-Temple, ubicadas en Tortosa, se llevó a cabo un blanqueo de unos 2,7 millones de euros. Además, se ha constatado la existencia de una contabilidad paralela o contabilidad B. El informe elaborado por los Mossos d’Esquadra estima unos ingresos globales de 10,4 millones entre los años 2007 y 2012, mientras que la Agencia Tributaria solo reconoce unos ocho millones.
De acuerdo con los expertos, la declaración oficial reflejaba unos ingresos cercanos a los 3,5 millones y existe una diferencia de cuatro millones sobre la cual "no existe ninguna trazabilidad". También se ha detallado que los propietarios y miembros de su entorno familiar adquirieron diversos inmuebles durante este periodo. La variación patrimonial no justificada asciende hasta los 749.567 euros
Perfil de los peritos y análisis de los informes
Entre los testigos figuraban un cabo de los Mossos perteneciente a la Unidad Informática Forense, un inspector de la Agencia Tributaria, un catedrático especializado en derecho financiero y tributario y un asesor económico. Todos han expuesto con detalle los informes que sustentan las acusaciones sobre fraude fiscal y blanqueo contra las autoescuelas ebrenses.
Se han puesto de manifiesto numerosas irregularidades como "mucho descontrol", facturas sin registro contable o incluso exenciones del pago de IVA. Se ha señalado también que se realizaban pagos en negro a los doce trabajadores contratados por los centros. Además, se ha apuntado que algunos investigados mostraban un nivel de vida incompatible con una nómina inferior a los mil euros.
Contabilidad oculta según el cabo de los Mossos
El cabo ha explicado tener "constancia de la contabilidad B" gracias a las llamadas telefónicas intervenidas durante la investigación. Al analizar las cuentas bancarias del matrimonio propietario, así como de su hijo con pareja y la abuela, se han detectado ingresos en efectivo elevados —de cifras como 10.000 o 15.000 euros— pero sin una periodicidad clara ni justificación legal.
El agente ha afirmado: "Nos hacen creer que son fruto de la actividad ilícita".
Evaluación económica del beneficio fraudulento
El asesor económico ha calculado que el beneficio obtenido respecto a los ingresos era del 65%, cifra situada entre cinco y cuarenta y un veces por encima de los valores comparables dentro del sector. Según este experto, "el beneficio atribuido no era razonable en términos económicos ni empresariales teniendo presente que es una actividad dedicada al servicio".
Dentro de su informe destaca haber comparado los gastos estimados por personal y explotación según porcentajes habituales dentro de la estimación tributaria. Por ello mismo concluye que "el beneficio estimado resulta exageradamente elevado respecto a otros casos comparables".
Más alumnos que grandes autoescuelas barcelonesas
El agente policial ha explicado que solicitaron la lista de alumnos inscritos a la Dirección General de Tráfico (DGT) donde comprobaron ser líderes territoriales por el número de aprobados para obtener carnet de conducir.
Así mismo compararon datos sectoriales con una empresa conocida como el RAC —que disponía entonces de 25 oficinas en Barcelona metropolitana— constatando una **cantidad similar de alumnos a pesar de estar situadas en zonas apartadas** del núcleo central catalán. El agente ha remarcado: "Las autoescuelas Roquetes-Temple tenían una cantidad similar de alumnos al RAC... y aún obtenían más beneficios".
Además detalló casos particulares donde algunos alumnos hacían recorridos cercanos a los 800 kilómetros para examinarse teóricamente porque sabían que podían superarlo rápidamente: "Había mucho desfase entre examen teórico y práctico". Los informes estiman unos 12.000 alumnos inscritos durante toda la investigación.
Incrementos patrimoniales sin justificar
Todos los peritos coinciden en señalar un incremento patrimonial injustificado valorado en casi 750.000 euros en toda la familia implicada. Han detectado fondos invertidos así como créditos destinados a compra inmobiliaria.
Citando a uno de los expertos: "Tenían tal capacidad económica que hablaban incluso de comprar un inmueble poniendo el 90% con dinero negro (B) y el restante mediante hipoteca; así afloraban dinero". También se indicó amortización rápida de los préstamos obtenidos.
Por otro lado, se identificaron inmuebles registrados en diversas localidades: Peñíscola, Tortosa, Amposta o Jesús (pedanía). Una vivienda situada sobre terreno propiedad de una acusada está valorada en unos 270.000 euros, pero no consta registrada formalmente según han declarado los peritos.
Anomalías relacionadas con funcionario de la DGT
El informe también hace referencia a otro implicado dentro del caso: un funcionario público vinculado a la Dirección General de Tráfico supuestamente involucrado en cobros irregulares relacionados con modelos de examen facilitados indebidamente.
Se ha constatado falta justificativa sobre unos 22.000 euros de sus cuentas bancarias personales.
Pendiente continuar con las pruebas periciales
El análisis forense sigue abierto tras esta jornada judicial y está previsto proseguirlo durante próximas sesiones programadas antes de finalizar este mes en el tribunal tarraconense.