La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha identificado la residencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como "el espacio idóneo para canalizar y custodiar" las órdenes enviadas a la presunta trama corrupta que investiga el juez José Luis Calama. Así lo recoge el sumario al que ha tenido acceso la ACN, que indica que dentro de este domicilio el expresidente "disponía de mayor reserva y control de la información", hecho que le permitía planificar las instrucciones "más sensibles".
Además, el documento policial explica que durante el registro realizado en el despacho se intervino una caja fuerte donde se guardaban joyas y relojes, así como discos duros y carpetas con documentos relacionados con empresas implicadas en la investigación.
Estructura operativa entre oficina y domicilio
Según detalla la UDEF, Zapatero mantenía una operativa dividida entre la oficina situada en la calle Ferraz y su vivienda particular para preservar "la opacidad" de los procesos. El sumario señala "la existencia de un centro de dirección operativo", ubicado precisamente en su despacho, donde se canalizaban sistemáticamente las directrices estratégicas.
La oficina no era solo un espacio administrativo sino que funcionaba como un núcleo emisor de instrucciones trasladadas mediante soportes informáticos de los dispositivos personales disponibles para Zapatero. Los agentes ponen especial atención a las órdenes ejecutadas por su secretaria, María Gertrudis Alcázar, a través del correo electrónico.
La UDEF argumenta: "Esta estructura dual de funcionamiento que se producía entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario se deduce del patrón logístico observado en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero", haciendo referencia también a facturas emitidas por parte suya a la sociedad Análisis Relevante, donde aparece registrado su vivienda particular.
Análisis exhaustivo del correo electrónico
Ante esta situación, el magistrado José Luis Calama ha ordenado un análisis completo del correo, así como de las cuentas correspondientes a sus dos hijas vinculadas a la empresa Whathefav SL. El sumario requiere obtener "el contenido completo" de estos buzones desde el 20 de marzo de 2020 hasta hoy.
Además, Calama especifica que se deberá incluir "la totalidad de los mensajes existentes en la bandeja de entrada, salida, los borradores, elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existentes", sin importar su estado. También quiere garantizar datos sobre remitentes, fechas, asuntos y archivos adjuntos con fines preservativos para asegurar evidencias digitales esenciales en el curso de la investigación.
Datos recogidos durante el registro en el despacho
Durante el registro efectuado el pasado martes en el despacho personal de Zapatero localizaron una caja fuerte con joyas y relojes. Según declaró Alcázar —presente durante los registros— estos objetos provenían tanto "de la herencia de la mujer de Zapatero como de regalos obtenidos en viajes". También intervinieron agendas, carpetas con documentación relevante, dos lápices USB, un disco duro externo y un teléfono móvil. Paralelamente se descargaron ficheros informáticos y correos electrónicos procedentes de dos ordenadores diferentes.
Estructura jerárquica según informes policiales
Estos detalles salen ahora a la luz después de que hace poco más de una semana la Audiencia Nacional anunciara formalmente la imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo capital dentro del caso Plus Ultra.
Tanto informes policiales como judiciales describen una estructura claramente "jerárquica" que supuestamente funcionaba mediante sociedades consultoras vinculadas a los contactos institucionales próximos al exlíder socialista. No obstante, hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba directa sobre el papel concreto ejercido por el mismo Zapatero.
El origen internacional vinculado con Venezuela y Emiratos Árabes
La investigación tiene origen en información recibida durante 2024 procedente tanto de autoridades francesas como suizas sobre una presunta red internacional dedicada al blanqueo vinculada con Venezuela, Emiratos Árabes Unidos así como sociedades instrumentales repartidas en diversos países europeos.
El informe inicial clave es un documento fechado 1 de octubre de 2024 elaborado por la Brigada Central Antiblanqueo (UDEF). Este expone que Fiscalía Anticorrupción remitió una orden europea basada en datos aportados por Francia sobre diversas personas sospechosas implicadas en movimientos ilícitos financieros. Posteriormente, un segundo informe ampliaba esta información añadiendo datos nuevos provenientes también de Suiza.
Este conjunto investigado motivó una denuncia ante la Audiencia Nacional donde se mencionaba explícitamente “una organización criminal internacional dedicada al blanqueo” basada sobre todo en capitales originarios de los programas CLAP venezolanos —que son sistemas públicos subvencionados destinados a distribuir alimentos— combinados con operaciones relacionadas con ventas de oro gestionadas por el Banco venezolano canalizadas vía Noor Capital a los Emiratos Árabes Unidos.
Evolución lenta pero progresiva del caso hasta incorporar referencias directas a Zapatero
Mientras inicialmente los documentos se centraban exclusivamente en gestores internacionales sin menciones directas ni a los implicados españoles ni tampoco al caso Plus Ultra; posteriormente se incorporaron pruebas derivadas de los dispositivos informáticos intervenidos. Esta evolución comenzó entre finales de 2025 y principios de 2026 cuando aparecieron conexiones explícitas tanto con Plus Ultra como SEPI —Sociedad Estatal Española— así como mencionando claramente entornos próximos a Zapatero.
Este punto queda plasmado ya oficialmente por el documento firmado por el cuerpo policial fechado 14 mayo 2026 donde se explica que Plus Ultra había intentado conseguir un rescate público valorado en 53 millones mediante “dos vías diferentes”, representadas por los exministros José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero. Según este informe oficial “la vía Zapatero” resultaría ser finalmente “la más efectiva”. El expresidente tendría un papel central dentro de esta supuesta red organizada dedicada al tráfico de influencias donde los clientes habrían abonado cantidades determinadas por los servicios prestados mientras los contratos consultores actuaban solo como justificaciones formales”.
Sospechas sobre Whathefav SL y rol coordinador de María Gertrudis Alcázar
Por otro lado, los investigadores sitúan bajo sospecha directa también Whathefav SL, empresa administrada por las hijas propias de Zapatero; mientras atribuyen un papel clave dentro de esta estructura operativa coordinada precisamente a María Gertrudis Alcázar —secretaria personal— responsable según estas fuentes internas de los flujos comunicativos dentro de esta presunta trama corrupta.
Además destaca también explícitamente que Zapatero tenía autorización expresa para operar en las cuentas bancarias asociadas a sus hijos; los cuales habrían recibido casi un millón proveniente principalmente de los ingresos siguientes:
- 561.000 euros de Inteligencia Prospectiva
- 239.000 euros de Análisis Relevante
- 171.000 euros de Gate Center
- Y otros 12.297 euros de una agencia consultora relacionada denominada Thinking Heads
“Zapatero aquí manda”
Una de las conversaciones que la UDEF considera más reveladoras es un intercambio entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola sobre la influencia política de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.
En el marco de una conversación vinculada a las gestiones de Plus Ultra, Reyes afirma literalmente: “Zapatero aquí manda”. La UDEF interpreta esta frase como un indicio de la percepción que tenían los directivos de la aerolínea sobre la capacidad de influencia del expresidente español en las instituciones venezolanas.
Según la UDEF, estas comunicaciones reforzarían la tesis de que el entorno de Plus Ultra recurría a los contactos de Zapatero para desbloquear trámites y obtener apoyo del gobierno español.
Reunión en el restaurante Portonovo
Uno de los episodios que la UDEF considera más significativos es una reunión celebrada en el restaurante Portonovo de Madrid. Según la UDEF, el encuentro habría sido impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero y en esa reunión “se dan las instrucciones para la constitución de la sociedad”.
El informe no contiene pruebas directas, pero sostiene que la reunión sirvió para plantear la posibilidad de que determinados pagos vinculados a Plus Ultra e Idella no se hicieran en España, sino a través de una cuenta de la sociedad Landside en el extranjero.