La Policia Nacional ha detingut cinc persones, una de les quals a Barcelona, que pertanyien a una organització criminal d’origen xinès que tenia capacitat per blanquejar més de 1.000.000 euros al dia procedents d’activitats il·legals relacionades amb delictes contra la propietat industrial, frau fiscal i la prostitució. El grup operava per tota Europa i comptava amb persones de confiança que traslladaven els diners en vehicles amb dobles fons coneguts com a ‘caletas’ o amagats a l’equipatge de vols comercials. En el marc d’aquesta investigació es van fer onze entrades i escorcolls a Madrid, Alacant, Barcelona i València, en què es van comissar prop de 160.000 euros en efectiu. Entre els arrestats hi ha el principal cap de l’organització.
La investigació es va iniciar després d’una incautació que va tenir lloc el febrer del 2021, quan les autoritats franceses van descobrir 500.965 euros ocults a l’interior d’un vehicle conduït per un home a Perpinyà.
Els agents van descobrir que els diners estaven vinculats a un empresari xinès amb residència a Espanya, que presumptament liderava un entramat criminal dedicat a blanquejar grans quantitats d’efectiu per tot el continent europeu.
Les investigacions van permetre identificar i localitzar l’empresari i altres membres de l’organització, i membres d’Europol i de les autoritats franceses van desplaçar-se a l’Estat.
En total van fer-se onze entrades i escorcolls a domicilis i comerços de Madrid (2), Alacant (4), València (4) i Barcelona (1). Es van intervenir gairebé 160.000 euros en efectiu, que es trobaven ocults en falsos sostres i neveres portàtils entre altres punts de difícil localització. En aquesta intervenció van participar membres de la unitat canina del cos.
Tres dels arrestos es van executar a Madrid, un a Barcelona i un altre a València. Aquest detingut era el líder del grup.
