La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, una de ellas en Barcelona, que pertenecían a una organización criminal de origen chino que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 euros al día procedentes de actividades ilegales relacionadas con delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y la prostitución. El grupo operaba por toda Europa y contaba con personas de confianza que trasladaban el dinero en vehículos con dobles fondos conocidos como ‘caletas’ o escondidos en el equipaje de vuelos comerciales. En el marco de esta investigación se realizaron once entradas y allanamientos en Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia, en las que se decomisaron cerca de 160.000 euros en efectivo. Entre los arrestados está el principal jefe de la organización.
La investigación se inició tras una incautación que tuvo lugar en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehículo conducido por un hombre en Perpiñán.
Los agentes descubrieron que el dinero estaba vinculado a un empresario chino con residencia en España, que presuntamente lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de efectivo por todo el continente europeo.
Las investigaciones permitieron identificar y localizar al empresario y a otros miembros de la organización, y miembros de Europol y de las autoridades francesas se desplazaron al Estado.
En total se realizaron once entradas y allanamientos en domicilios y comercios de Madrid (2), Alicante (4), Valencia (4) y Barcelona (1). Se intervinieron casi 160.000 euros en efectivo, que se encontraban ocultos en falsos techos y neveras portátiles entre otros puntos de difícil localización. En esta intervención participaron miembros de la unidad canina del cuerpo.
Tres de los arrestos se ejecutaron en Madrid, uno en Barcelona y otro en Valencia. Este detenido era el líder del grupo.
