La Policía Nacional ha desarticulado en Sitges una organización criminal acusada de haber estafado a más de 3.500 ciudadanos alemanes y de haber blanqueado más de nueve millones de euros a través de una compleja red internacional. La operación se ha saldado con nueve personas detenidas, entre las que se encontraría el líder de la banda.
Según ha informado el cuerpo policial, la investigación ha permitido destapar una trama de blanqueo que utilizaba una empresa pantalla dedicada, en apariencia, al alquiler de embarcaciones en Palma. La sociedad simulaba pagos hechos por turistas alemanes, pero los investigadores aseguran que no tenía actividad real, ni trabajadores, ni oficinas, ni barcos.
Tras dos años de investigaciones, los agentes entraron en el domicilio del presunto jefe de la organización, situado en Sitges, donde también se encontraban el resto de detenidos.
Coches de lujo, lingotes de oro y relojes exclusivos
El registro dejó al descubierto el alto nivel de vida que, según la policía, mantenían los miembros de la trama. Los agentes intervinieron cuatro vehículos de gama alta, dos motos acuáticas, media docena de lingotes de oro y 18 relojes de lujo.
También se requisaron dos vehículos deportivos de marcas italianas, unos 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros y 1.300 dólares en efectivo, así como joyas y artículos de marcas de prestigio. En total, la Policía Nacional calcula que los bienes intervenidos tienen un valor aproximado de dos millones de euros.
Además, durante la investigación ya se habían embargado más de un centenar de cuentas bancarias con saldos que superaban el medio millón de euros.
Tiendas falsas y víctimas en Alemania
La investigación comenzó a raíz de dos comunicados de fiscalías alemanas relacionados con estafas en compraventas de productos muy diversos, desde teléfonos móviles hasta excavadoras. El dinero de las víctimas acababa transferido a la empresa de alquiler de barcos utilizada para dar apariencia legal a los movimientos.
Los investigadores también atribuyen a la banda la creación de 26 páginas web que simulaban tiendas en línea. A través de estos portales habrían conseguido estafar a miles de personas. En uno de los casos, un usuario de Bélgica llegó a transferir 100.000 euros en una sola operación, hecho que obligó a pedir la colaboración de Europol.
Para dar cobertura a la actividad, los detenidos habrían falsificado documentación y habrían utilizado personas vulnerables como administradores de sociedades. La policía apunta que el administrador de la empresa pantalla era una persona que vivía en situación de indigencia.
Una red de 16 empresas y 54 implicados
La investigación ha permitido identificar una estructura formada por 16 empresas y 54 personas implicadas, establecida principalmente en Barcelona. Según la Policía Nacional, la organización utilizaba sociedades de diferentes sectores para introducir en el Estado el dinero obtenido presuntamente de manera fraudulenta.
Los fondos se canalizaban mediante terminales de punto de venta, pagos simulados por servicios inexistentes, transferencias e ingresos en efectivo. Una parte del dinero se habría invertido en criptomonedas y otra se habría destinado a mantener un estilo de vida ostentoso.
Los investigadores también señalan que la trama contaba con asesoramiento legal y mercantil, un elemento que consideran clave para intentar esquivar los controles antiblanqueo.
