Nueva estafa digital con inversiones falsas. La Guardia Civil busca a una mujer residente en Girona como presunta autora de un fraude de cerca de 40.000 euros a un hombre de Toledo.
La investigación se inició a mediados de diciembre a raíz de la denuncia de una víctima de la provincia de Toledo, que alertó de un posible engaño a través de la sede electrónica de la Guardia Civil.
Según ha explicado el denunciante, detectó en las redes sociales diversos anuncios de inversiones con altas rentabilidades. Al acceder a ellos, fue redirigido a un grupo de WhatsApp gestionado por un supuesto experto en inversiones que se presentaba como profesor con una larga trayectoria.
UNA ESTAFA BASADA EN LA CONFIANZA
A partir de aquí, los estafadores analizaron el perfil de la víctima y le recomendaron inversiones adaptadas a sus intereses, con el apoyo de un falso asistente que resolvía dudas y reforzaba la credibilidad de la operación.
Con conversaciones progresivas, generaron un clima de confianza que culminó con la invitación a formar parte de un grupo selecto de inversores. La gestión se hacía a través de una aplicación móvil que simulaba operaciones reales y aumentaba la sensación de seguridad, especialmente en usuarios sin experiencia financiera.
Finalmente, la víctima llegó a hacer nueve transferencias bancarias por un importe cercano a los 40.000 euros, con la promesa de obtener beneficios de un 15% en poco tiempo.
IDENTIFICADA LA PRESUNTA AUTORA
El caso ha sido asumido por el equipo especializado en ciberdelincuencia de la Guardia Civil, que ha analizado las comunicaciones y el rastro del dinero. La investigación ha permitido identificar a una mujer de nacionalidad francesa con domicilio en la provincia de Girona como presunta responsable, aunque actualmente se encuentra en paradero desconocido.
Las diligencias ya han sido enviadas al juzgado de Quintanar de la Orden (Toledo), mientras que se han activado diversas órdenes europeas de investigación en países como Rumanía, Luxemburgo, Italia y Dinamarca, así como una comisión rogatoria a Irlanda, para seguir el rastro del dinero e intentar recuperarlo.
La investigación continúa abierta.