La Policía Nacional ha detenido a dos personas, en Barcelona y Madrid, por introducir en el estado monedas históricas procedentes de Marruecos mediante documentación falsa. Los arrestados están acusados de delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación comenzó en abril de 2023 cuando la policía recibió un comunicado por parte de las autoridades marroquíes donde se informaba de que habrían interceptado a un ciudadano italiano residente en Barcelona con un lote de monedas históricas de Marruecos en su equipaje cuando quería viajar hacia la capital catalana. El hombre aseguraba que había adquirido las monedas en España pero mostró incoherencias en su relato.
En concreto, decía que había comprado en el estado monedas marroquíes para venderlas en Marruecos y después volver a introducir en el estado las que le habían sobrado.
Después de hacer varias comprobaciones, la policía confirmó que ninguna de las monedas contaba con el permiso de exportación previo a su salida de España. Más tarde se comprobó que el hombre nunca había estado en el estado.
Posteriormente, Marruecos informó de que había decomisado 113 monedas dirham de plata de diferentes valores y cuatro monedas de oro al hombre, a quien le devolvió 37. La Policía Nacional recibió la documentación que el detenido había aportado para acreditar el supuesto origen lícito de las piezas. En concreto, una factura falsa de una sala de subastas de Madrid, que había creado para justificar ante las autoridades marroquíes la propiedad de las monedas, haciendo creer que las había adquirido en España.
En enero se detuvo al responsable de la sala de subastas de Madrid y más tarde se arrestó al ciudadano italiano en Barcelona. Ambos están acusados de delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
