Agentes de la Comisaría General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CGTIC), adscritos a la Unidad Central de Ciberestafas e Investigación Tecnológica (UCCIT), han recuperado íntegramente 1.250.000 euros sustraídos a una empresa con sede en Barcelona, víctima de una ciberestafa internacional de tipo Business Email Compromise (BEC).
La investigación, que se inició en junio de 2026 a raíz de la denuncia presentada por la compañía afectada, ha permitido localizar, bloquear y retornar la totalidad del dinero gracias a una actuación coordinada a escala policial, judicial y financiera, con participación de autoridades internacionales.
Suplantación de un proveedor y modificación de datos bancarios
Según la investigación, los autores ejecutaron una estafa empresarial sofisticada basada en la suplantación de la identidad corporativa de un proveedor habitual de la firma, una maniobra que les permitió introducirse en comunicaciones comerciales legítimas y generar una apariencia de confianza ante los responsables financieros.
Mediante esta técnica de ingeniería social, los ciberdelincuentes consiguieron alterar los datos bancarios vinculados a una operación comercial real, de modo que una transferencia internacional por importe de 1,25 millones de euros acabó en una cuenta controlada por los autores. El fraude se detectó cuando el proveedor legítimo advirtió que no había recibido el pago.
Bloqueo urgente de los fondos en Hungría
Desde el momento en que la UCCIT recibió la denuncia, se activaron de manera inmediata los protocolos previstos para la investigación de fraudes financieros internacionales. Las primeras comprobaciones de trazabilidad bancaria situaron el dinero en una cuenta abierta en Hungría.
Ante este escenario, se activaron con carácter urgente los canales de cooperación internacional, principalmente a través de INTERPOL, y se estableció una coordinación estrecha con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para agilizar las comunicaciones financieras y la transmisión de información a las autoridades competentes.
Estas gestiones fueron determinantes, ya que las autoridades húngaras confirmaron posteriormente el bloqueo cautelar de la cuenta receptora y la inmovilización íntegra de los 1.250.000 euros, lo que evitó cualquier retirada o dispersión posterior de los fondos.
Orden Europea de Investigación y embargo internacional
Paralelamente al bloqueo del dinero, la UCCIT impulsó una línea de investigación judicial internacional orientada a identificar a los responsables y a garantizar la recuperación definitiva de los activos.
De forma casi inmediata, se solicitó al juzgado competente la emisión de una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades húngaras. También se solicitaron medidas complementarias de aseguramiento patrimonial, entre las que se incluía una orden de bloqueo definitivo de los fondos y la tramitación del correspondiente certificado de embargo internacional para asegurar la conservación del dinero hasta su restitución.
Poco después, la autoridad judicial instructora acordó la emisión tanto de la Orden Europea de Investigación como de la Orden de Embargo, al considerarlas necesarias y proporcionadas para garantizar el éxito de la causa.
Como resultado de las diligencias practicadas, las autoridades húngaras ratificaron que la totalidad de los fondos continuaba bloqueada y a disposición de las autoridades competentes, lo que aseguró las condiciones para su recuperación.
Recuperación íntegra del dinero y causa abierta
Hace pocas semanas, la empresa perjudicada confirmó la recuperación íntegra de los 1,25 millones de euros sustraídos, culminando con éxito una primera fase de investigación marcada por una elevada complejidad técnica, financiera e internacional.
Este resultado constituye una de las recuperaciones patrimoniales más significativas logradas en el ámbito de las ciberestafas empresariales y evidencia la capacidad de los Mossos d’Esquadra para responder ante formas de criminalidad económica cada vez más sofisticadas y transnacionales.
La investigación, sin embargo, continúa abierta. Actualmente, la UCCIT mantiene varias líneas de trabajo para identificar plenamente a los autores, posibles colaboradores y eventuales beneficiarios finales del fraude, así como para esclarecer el entramado financiero y operativo utilizado en la ejecución de la estafa.
Las ciberestafas, segundo delito más denunciado en Cataluña
Las ciberestafas son hoy el segundo delito más denunciado en Cataluña, solo por detrás de los hurtos. De media, se registran cerca de 80.000 denuncias anuales y, hasta agosto de este año, ya se habían contabilizado 53.577 hechos, con una media de 220 denuncias diarias. Durante los primeros ocho meses del año, el impacto económico de este fenómeno ha superado los 103 millones de euros.
Ante el incremento sostenido de esta tipología delictiva y de su afectación tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial, los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña impulsan el Plan estratégico para la lucha contra las estafas virtuales 2026-2028, con el objetivo de establecer un marco integral para reforzar las capacidades de la Administración ante un fenómeno cada vez más frecuente, complejo y transnacional.
Entre las medidas previstas se encuentran el refuerzo de la capacidad de investigación policial con la consolidación de la UCCIT y la creación del Grupo de Ciberinteligencia, así como el despliegue de nuevas herramientas de prevención y asistencia a las víctimas. También se prevé la puesta en marcha de un asistente inteligente de ciberseguridad impulsado por la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y de la futura Comisaría Virtual de los Mossos d’Esquadra para facilitar la denuncia de las estafas virtuales.
Actualmente, la UCCIT mantiene abiertas 28 investigaciones relacionadas con fraudes digitales y ha conseguido bloquear casi 2,8 millones de euros. La recuperación de este caso, con 1,25 millones de euros, ejemplifica la importancia de la denuncia inmediata, la especialización de los equipos de investigación y la cooperación internacional ante una de las principales amenazas delictivas y económicas del entorno digital.
Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad