El pasado 14 de mayo, los Mossos d'Esquadra procedieron a la detención de dos hombres, de 19 y 25 años, relacionados con una estafa que supera los 14.600 euros mediante el uso fraudulento de teléfonos móviles y tarjetas bancarias sustraídas en Barcelona.
Los arrestados fueron localizados en los municipios de Martorell (Baix Llobregat) y Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), según ha informado el cuerpo policial.
Métodos utilizados para cometer la estafa
Estos individuos accedían a las plataformas de banca en línea y otras aplicaciones vinculadas a las cuentas de las víctimas para realizar transferencias electrónicas, conocidas popularmente como 'Bizums', así como operaciones diversas por medio de intermediarios llamados 'mulas', con el objetivo de ocultar su identidad real. La investigación reveló que previamente, el día 4 de febrero, se había detenido a un tercer implicado por su participación en la creación y activación de las cuentas bancarias destinadas a recibir los fondos extraídos.
En el transcurso de los registros efectuados en los domicilios de los sospechosos, se intervinieron diversos dispositivos electrónicos y otros objetos relacionados con la actividad delictiva: ordenadores portátiles, aproximadamente treinta teléfonos móviles, tarjetas bancarias y SIMs, relojes de alta gama así como cantidades considerables en efectivo.
De acuerdo con los datos facilitados por los Mossos d’Esquadra, los detenidos adquirían terminales robados a través de un grupo especializado en hurtos habituales o bien vía puntos ilegales de receptación; posteriormente usaban tanto estos dispositivos como documentación sustraída para acceder a los servicios bancarios digitales donde realizaban diversas operaciones fraudulentas: desde el reintegro hasta solicitudes inmediatas de préstamos o compras en línea.
El uso de intermediarios para camuflar las operaciones
La actuación criminal también incluía la utilización de una red de intermediarios –las denominadas 'mulas'– que recibían el dinero obtenido ilícitamente antes de transferirlo finalmente a los autores materiales del fraude. Los agentes policiales identificaron a diversos individuos vinculados a este esquema; entre estos destaca un hombre de 25 años detenido el pasado mes de febrero como colaborador directo del principal investigado y responsable del manejo de las cuentas empleadas por las 'mulas'.
Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial el día 16 de mayo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en relación con esta trama compleja dedicada al fraude digital mediante recursos tecnológicos sofisticados.
