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La Guardia Civil ha desarticulado una red de ciberestafas que defraudó más de un millón de euros haciéndose pasar por una entidad bancaria. La operación ha acabado con 29 personas detenidas y 57 más investigadas en diversas provincias del Estado.
En una primera fase, el pasado marzo, los agentes hicieron entradas y registros en Badalona y Terrassa, además de Madrid y Cartagena, que permitieron desmantelar el centro de llamadas desde donde se enviaban los mensajes fraudulentos.
La operación, bautizada como Ibermellow, comenzó en 2025 a raíz de diversas denuncias en Huesca. La Guardia Civil ha identificado hasta ahora 43 víctimas, todas residentes en Aragón: 25 en Huesca, 11 en Zaragoza y 7 en Teruel.
MODUS OPERANDI
La trama utilizaba las técnicas conocidas como 'smishing' y 'vishing'. Primero enviaba SMS en los que alertaba a las víctimas de supuestos cargos elevados en su cuenta y les facilitaba un número de teléfono para detener la operación.
Posteriormente, los estafadores llamaban haciéndose pasar por gestores del banco y, mediante datos personales de las víctimas, las convencían para que hicieran transferencias o contrataran préstamos que después desviaban a cuentas controladas por la organización.
El centro de llamadas tenía capacidad para enviar más de 100.000 mensajes por hora. En los registros de la primera fase, la Guardia Civil detuvo a cinco miembros de la cúpula de la organización e intervino 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS y 70 teléfonos móviles, entre otros efectos.
La investigación también determinó que el dinero estafado pasaba por diferentes cuentas bancarias antes de ser retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia. Según la Guardia Civil, la organización contaba con una red de "mulas" económicas, captadores y personas encargadas de extraer el dinero y ponerlo a disposición de la cúpula.
En una segunda fase, los agentes actuaron en numerosas provincias, entre ellas Barcelona, Girona y Tarragona, y completaron la desarticulación del sistema de blanqueo de capitales. En esta fase se recuperaron 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los investigados.
