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La Guardia Civil ha desarticulado dos grupos criminales establecidos en Barcelona y Madrid que presuntamente se dedicaban a estafar a personas interesadas en alquilar viviendas de vacaciones o pisos para estudiantes.
La operación, bautizada como @RENT 5, se ha saldado con cuatro detenidos y siete personas identificadas, y ha permitido esclarecer cinco delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a grupo criminal.
La investigación, desarrollada por el Grupo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra, comenzó después de que varias víctimas denunciaran haber pagado por viviendas que nunca llegaron a alquilar.
Los agentes descubrieron que los presuntos estafadores publicaban anuncios fraudulentos en portales inmobiliarios de internet y utilizaban diferentes estrategias para conseguir que los interesados transfirieran dinero antes de comprobar la autenticidad de las ofertas.
FALSOS PROPIETARIOS QUE PRESIONABAN A LAS VÍCTIMAS PARA PAGAR
El funcionamiento de la estafa seguía un patrón similar en todos los casos. Los investigados publicaban anuncios de viviendas destinadas a estancias vacacionales o a estudiantes y esperaban que los posibles inquilinos contactaran con ellos.
Una vez iniciada la conversación, los anunciantes aseguraban que había otras personas interesadas en el mismo inmueble. Con este argumento, presionaban a las víctimas para que hicieran una transferencia bancaria inmediata, con el pretexto de garantizarse la reserva del piso.
Para dar credibilidad al engaño, los presuntos delincuentes enviaban fotografías de documentos de identidad que no les pertenecían. Estos documentos procedían de pérdidas, robos o, incluso, de otras personas que ya habían sido víctimas de estafas anteriores.
Cuando los interesados ingresaban el dinero en las cuentas indicadas, los falsos propietarios dejaban de responder a los mensajes y el contrato de alquiler nunca llegaba a formalizarse.
CUENTAS BANCARIAS DE TERCERAS PERSONAS PARA OCULTAR EL DINERO
Tras recibir las denuncias, la Guardia Civil solicitó rápidamente el bloqueo de las cuentas bancarias donde se habían ingresado los fondos. El objetivo era evitar que los presuntos estafadores pudieran retirar los fondos antes de que los investigadores consiguieran identificarlos.
El análisis de las transferencias, los movimientos bancarios y la documentación aportada por los perjudicados permitió descubrir que los grupos utilizaban cuentas de terceras personas, conocidas como "mulas bancarias", para dificultar el rastreo del dinero.
Estas personas recibían los ingresos procedentes de las estafas y posteriormente transferían los importes a otras cuentas a cambio de una comisión económica. De esta manera, los responsables intentaban ocultar el destino final del dinero y complicar su seguimiento policial.
ACTUACIONES EN BARCELONA, SANTA COLOMA DE GRAMENET Y MADRID
El intercambio de información entre diferentes unidades investigadoras permitió constatar la posible existencia de dos grupos criminales diferenciados que utilizaban el mismo procedimiento para cometer estafas en diversos puntos del Estado.
En una primera fase, los agentes se desplazaron a la Comunidad de Madrid, donde localizaron e investigaron a dos personas presuntamente vinculadas con uno de los grupos.
Posteriormente, con la colaboración del Grupo @ de Barcelona, la investigación se centró en el segundo grupo, establecido en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde se localizaron e investigaron a dos personas más.
En conjunto, la Guardia Civil ha identificado a siete personas presuntamente relacionadas con las dos organizaciones y ha confirmado cuatro detenciones. Las actuaciones policiales han permitido esclarecer cinco delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a grupo criminal.
¿CÓMO EVITAR CAER EN UNA ESTAFA DE ALQUILER?
A raíz de esta operación, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones antes de reservar una vivienda anunciada en internet, especialmente cuando se trata de ofertas con precios excesivamente atractivos o de propietarios que exigen pagos urgentes.
Los investigadores recomiendan comprobar que la vivienda existe y verificar la identidad del propietario o anunciante antes de transferir cualquier cantidad de dinero. También aconsejan visitar el piso siempre que sea posible o confirmar su disponibilidad mediante canales fiables.
Otra de las advertencias es no confiar únicamente en las fotografías de documentos de identidad, ya que pueden ser robados o utilizados fraudulentamente. Igualmente, se recomienda formalizar un contrato y utilizar sistemas de pago seguros, evitando ingresar dinero en cuentas bancarias de terceras personas.
Finalmente, las autoridades recuerdan que la presión para pagar inmediatamente es una de las principales señales de alerta de este tipo de fraude, especialmente cuando el anunciante asegura que hay otros candidatos dispuestos a quedarse con la vivienda.
