Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 25 de octubre a seis personas por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento público, oficial o mercantil. El grupo, establecido en Mataró y Argentona, estaba formado por 8 miembros y actualmente quedan pendientes de detención dos personas más, las cuales están en búsqueda. La investigación comenzó cuando los Mossos tuvieron noticia de varias estafas continuadas que se estaban produciendo en empresas de construcción y entidades de crédito. El grupo utilizaba testaferros para dar impresión de solvencia y posteriormente blanqueaban el capital obtenido con sociedades instrumentales. Los agentes frustraron la compra de una vivienda de lujo valorada en más de 1 millón de euros que debía ser propiedad del líder del grupo o una operación de compra-venta de unos terrenos por 4 millones para construir un circuito de carreras. El total de la estafa ascendería a 17 millones de euros.
En marzo de 2016, los policías tuvieron información de varias estafas continuadas que se estaban produciendo en empresas, algunas de ellas multinacionales. Los investigadores detectaron que existía un grupo de personas liderado por un hombre que tenía un poder adquisitivo "extremadamente alto" y que no concordaba con sus actividades laborales, que eran "prácticamente inexistentes", según han informado los Mossos. Este grupo realizaba estafas, que oscilaban los 17 millones de euros, cuyos beneficios iban destinados a su líder, que estaría implicado en hasta ocho estafas a grupos inversores de alcance internacional. El grupo se valía de testaferros para dar solvencia y usaban un engaño suficiente para estafar grupos de inversión y a entidades de crédito. Estas organizaciones blanqueaban el capital obtenido en las estafas utilizando sociedades instrumentales "creadas exclusivamente para este objetivo". Las empresas víctimas de la estafa eran del ramo de la construcción, factoring y entidades bancarias. Presentaban documentación que no era real y las empresas del ramo de la construcción les emitían pagarés con los cuales las entidades de factoring y bancarias les concedían créditos a su favor que nunca eran retornados ni utilizados para construir nada. Los agentes frustraron la compra de una vivienda de lujo valorada en más de 1 millón de euros que debía ser propiedad del líder del grupo. La organización estaba a punto de destinar más de 300.000 euros para pagar el precio de subasta de esta vivienda, dinero que había sido obtenido con los beneficios reportados de una estafa a una multinacional. Además, también se bloqueó una operación de 4 millones de euros destinados a comprar unos terrenos en los cuales se debía construir un circuito de carreras. El proyecto tenía un valor final de 400 millones de euros en total. El 25 de octubre, los investigadores realizaron cinco entradas y registros en los domicilios de los jefes de la organización en las poblaciones de Argentona y Mataró. Estas entradas fueron autorizadas por el juzgado de instrucción número 3 de Mataró. Como resultado de las entradas, los investigadores localizaron documentación relacionada con las estafas, con el entramado de empresas ficticias que usaban los investigados y contratos fraudulentos de operaciones mercantiles. También se localizaron cheques y documentación personal falsificada, documentación acreditativa de la compra de 800 kilogramos de oro en la República de Benín (África) y 150 cartuchos de munición. Además, fueron detenidos seis de los ocho miembros que componían el grupo. Los detenidos pasaron a disposición judicial el 27/10/2017 y el juez decretó el ingreso en prisión para dos de los seis miembros detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
