Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil detuvieron el miércoles a uno de los máximos responsables de la plataforma Everfx, presuntamente implicada en la mayor estafa financiera mundial investigada en el marco del caso Forex. Esta trama se desmanteló el 8 de noviembre, en un operativo coordinado por Eurojust y que contó con la participación de la policía catalana. El arrestado ahora se considera el líder del grupo en el estado de la plataforma Everfx. La detención tuvo lugar a primera hora de la mañana cuando el avión en el que volaba procedente de Rumanía aterrizó en la pista del aeropuerto de El Prat. Los investigadores comunicaron al comandante del vuelo que agentes de los dos cuerpos accederían a la nave para proceder a la detención de un viajero.
La investigación mundial permitió establecer una relación entre diferentes plataformas falsas que intervenían en la trama, entre las cuales estaba Everfx. Los investigadores especialistas en el mundo del cibercrimen pudieron determinar los vínculos entre las diferentes plataformas web investigadas, así como las empresas de desarrollo de software, los centros de llamadas para comunicarse con las víctimas y otras empresas. Todo ello formaba parte de un gran entramado internacional dedicado a la estafa de multitud de ciudadanos europeos, aunque también se pudieron identificar víctimas de otros continentes.
Se calcula que la ciberestafa ha afectado a centenares de miles de usuarios de todo el mundo, con un impacto económico que podría superar los miles de millones de euros, ya que se intervinieron tres millones de correos electrónicos gestionados desde cuentas de correo de varios dominios del entramado criminal. La red investigada ganaba 400 euros al minuto y 50 millones cada tres meses.
El balance del operativo de noviembre fue de 15 centros de llamadas desmantelados, dos de los máximos responsables de la organización detenidos en Albania y 16 personas investigadas.
Detenido en el aeropuerto
El detenido este miércoles en el aeropuerto catalán era el encargado de gestionar a todas las víctimas españolas mediante comisionistas que redirigían estas víctimas a la plataforma Everfx. Los contactos con los clientes potenciales se hacían a través de 'call centers' donde falsos brokers les engañaban con el uso de un sistema complejo de ingeniería social.
La investigación, que ha sido dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de la Seu d'Urgell y la Fiscalía de Lleida, continúa abierta y se mantienen en vigor otras órdenes internacionales de búsqueda y detención para los máximos responsables del entramado criminal.
El arrestado pasará este viernes a disposición judicial.
Los investigadores siguen haciendo gestiones para relacionar nuevas plataformas falsas que en el marco del caso Forex pueden ser utilizadas por la organización criminal.