La policía nacional ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, con 23 detenciones en Barcelona y en varios municipios de Almería y Sevilla. Entre los delitos que la policía atribuye al grupo, hay un fraude a la Seguridad Social por un importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros. En los nueve registros hechos en la operación policial, los agentes han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares en efectivo y han decomisado siete vehículos, tres pistolas, una carabina de perdigones y una gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para armas cortas.
La investigación comenzó el marzo pasado, cuando los agentes recibieron una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021. La empresa cobraba la facturación de los clientes y traspasaba contratos a otras compañías con el objetivo de descapitalizar la sociedad mercantil y evitaba los pagos a los acreedores, indica la policía nacional en un comunicado.
En la denuncia también señalaron que los gestores de la empresa de seguridad, que han sido detenidos, eran testaferros de uno de los líderes de la organización, investigado desde 2019 y también arrestado junto con su pareja. Este hombre habría prestado más de un millón de euros a los antiguos propietarios de la empresa para intentar reflotarla.
Al no poder devolver el dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que cobrara la deuda con la facturación de los clientes. Los nuevos propietarios dejaron de pagar las nóminas de los trabajadores y habrían estado cediendo de forma ilegal los servicios y la facturación a otra empresa de seguridad, administrada por este prestamista a través de un testaferro.
80 sociedades y 30 testaferros
La organización investigada estaba muy jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Además, se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogas de al menos dos grupos más a los que prestaban servicios. Para hacerlo, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros.
La organización disponía de una red de colaboradores extensa y una estructura integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones que le permitían introducir y mover el dinero al circuito financiero legal y tener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.
Detenciones, confiscaciones y bloqueo de cuentas bancarias
En el transcurso de la investigación, los agentes han constatado delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y soborno, cometidos por los anteriores gestores de la empresa de seguridad en connivencia con el líder de la organización. También han podido acreditar la participación de 26 personas, de las cuales han detenido a 23, concretamente en la ciudad de Barcelona; Albox, Almería; Sevilla y Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río, municipios de esta provincia.
Un centenar de agentes han participado en los nueve registros, tanto en domicilios particulares como en despachos y empresas. Además de las armas y el dinero en efectivo, se han intervenido ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.
Los agentes han bloqueado 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades). También se han hecho anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles. La investigación continúa abierta y no se descarta una segunda fase con nuevas detenciones.