La Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba a la comercialización de electricidad. Los agentes han detenido a 14 personas en las demarcaciones de Barcelona, Girona, y Tarragona y también en las provincias de Madrid, Alicante y Valencia, en el marco de la operación 'Ámbar', dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Los detenidos son acusados de presuntos delitos de estafa que superan los 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como de un presunto delito a la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros.
La organización criminal se dedicaba a la interposición de empresas instrumentales en la comercialización de energía eléctrica, dejando de abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema y los distribuidores del mercado eléctrico. Se han identificado hasta diez comercializadoras eléctricas instrumentalizadas por la organización y se han detectado tres nuevas comercializadoras eléctricas creadas por la organización con la finalidad de sustituir aquellas que se encontraban inhabilitadas, perpetuando de esta forma la comisión del fraude. Esta sustitución de unas comercializadoras por otras conforma el núcleo principal del 'modus operandi' utilizado para generar la deuda dentro del sistema eléctrico del Estado. Al mismo tiempo, se están investigando las diferentes operativas de blanqueo de capitales diseñadas para ocultar el origen delictivo de los fondos obtenidos, detectando el flujo monetario existente entre las comercializadoras fraudulentas y un conglomerado de empresas vinculadas a la organización criminal.
