La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal por estafar 360.000 euros a una agencia de viajes de Girona. El caso lo destapó a mediados de 2017 el apoderado de la empresa a través de una denuncia donde manifestaba que había detectado varias transferencias bancarias irregulares desde 2012 y hasta 2014 en concepto de pagos por servicios, que se hacían a cuentas desconocidas. La policía descubrió que una trabajadora con acceso al sistema contable editaba las cuentas de los clientes y disfrazaba las cuentas donde transfería el dinero ilegalmente como cuentas de pago a establecimientos y grupos hoteleros con los que la agencia operaba habitualmente. Para encubrir los pagos utilizaba como justificantes reservas anuladas o falseadas. De momento, hay dos detenidos, un hombre y una mujer de nacionalidad española, y la policía busca a un tercer miembro, un ciudadano pakistaní que está desaparecido. La organización utilizaba cinco cuentas bancarias de diferentes entidades para ingresar el dinero. Las extracciones se hacían normalmente a través de cajeros automáticos, con importes de entre 1.000 y 10.000 euros. El mismo día se transferían a una de las cinco cuentas que tenían.
La policía ha detenido a dos de los integrados como presuntos autores de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad documental.
La Guardia Civil ha instruido las diligencias y las ha entregado al juzgado de instrucción 2 de Blanes (Selva).
