Agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal que operaba principalmente en Tarragona y que obtenía dinero mediante la utilización fraudulenta de DNI sustraídos o fotografiados de terceras personas, con los que contrataban créditos online y compraban teléfonos móviles de alta gama y productos de lujo por internet. Han defraudado un millón de euros a más de 700 personas, una cifra que podría aumentar porque hay víctimas que no saben que han sido estafadas.
La investigación se inició en 2023, al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en varias zonas de veraneo de la Costa Dorada y por la que se interpusieron un centenar de las denuncias.
Inmediatamente, los cuerpos policiales constituyeron un equipo conjunto de investigación que, a principios de noviembre de 2023, identificó la existencia de una organización criminal con una estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo, el de cometer estafas a gran escala.
El modus operandi comenzaba con la compra de los datos identificativos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo del propio DNI de la víctima, o a través de capturas fotográficas hechas por algunos de los miembros de la organización criminal mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus.
Una vez obtenidos los datos, entraban en las páginas web de empresas crediticias y comprobaban mediante una simulación, si con esos datos podían tener acceso a un crédito. En caso afirmativo y con el fin de formalizar el crédito, la empresa crediticia les pedía otros datos como el puesto de trabajo, la nómina o la antigüedad. Esta tarea era efectuada por otros miembros de la organización, y la obtenían mediante la introducción de los datos personales en la web de la Seguridad Social.
Con toda esta información necesitaban realizar un último paso, la falsificación de la nómina y la de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, de luz o de cualquier otro suministro o servicio.
Una vez llegado hasta aquí, la organización criminal, mediante una cuenta bancaria falsa solicitaba por internet créditos de entre 3.000 y 5.000 euros, y compraban también en línea teléfonos de alta gama y otros productos tecnológicos de lujo. En algunas de estas páginas web donde adquirían los teléfonos, podían contratar tarjetas de crédito, lo que lo aprovechaban para solicitarlas y usarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios.
Los productos de lujo comprados eran enviados a determinados lugares y recogidos por todo el territorio nacional por otros miembros de la organización. En el caso de los teléfonos móviles eran vendidos posteriormente en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de sus propietarios que obtenían así dinero en metálico.
En el transcurso de la investigación se detectó que en algunos casos, con el fin de obtener una financiación rápida de terminales de alta gama, la organización tenía un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefonía, y que se encargaba de que la documentación aportada por la organización criminal fuera aprobada y tramitada con más celeridad.
Traslado a Valencia y Zaragoza
Durante 2023 la organización comenzó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña. Esto obligó a los autores a desplazarse a otros puntos del estado como Valencia y Zaragoza, para continuar desarrollando la misma actividad delictiva.
En noviembre de 2023 los agentes de ambos cuerpos policiales detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de diversos delitos de estafa, falsedad documental, todos ellos en el marco de la pertenencia a grupo criminal. Además, se efectuaron un total de 7 entradas y perquisiciones, 6 en domicilios y 1 en una empresa. Se resolvieron así 121 ilícitos penales.
En una segunda fase, y gracias a la información obtenida de las evidencias conseguidas durante las diversas entradas y allanamientos en el año 2023, se consiguieron multitud de indicios de criminalidad que permitieron la identificación y detención de otros 20 miembros de la organización criminal. En esta segunda fase se han resuelto ya 267 hechos denunciados ante el cuerpo de Mossos d’Esquadra, 38 de los cuales corresponden a delitos cometidos en El Baix Camp y en El Priorat.
No se descarta que estas cifras se incrementen, ya que muchas personas no son conocedoras de que se encuentran en la lista de deudores de ASNEF.
