La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal presuntamente dedicada al fraude bancario mediante el duplicado de tarjeta Sim, y ha detenido a 8 personas en Cataluña que actuaban en toda España.
"Mediante mensajes maliciosos y haciéndose pasar por un banco", obtenían información personal y datos bancarios de acceso a las cuentas de las víctimas a las que usurpaban su identidad a través de la falsificación de documentos oficiales, informa en un comunicado este jueves.
Han añadido que, con los documentos falsos, engañaban a los empleados de tiendas de telefonía para conseguir el duplicado de las tarjetas Sim y acceder a los mensajes de confirmación de seguridad del banco para poder vaciar las cuentas.
La investigación se inició en marzo de 2021, cuando los agentes recibieron dos denuncias por transferencias bancarias fraudulentas en diferentes puntos geográficos de España, y la investigación les condujo a la provincia de Barcelona, donde los ahora detenidos blanqueaban el dinero defraudado operando a través de transferencias bancarias y plataformas digitales de pago instantáneo.
Finalmente, se detuvo a siete personas en Barcelona y una en Sevilla, y se bloquearon 12 cuentas bancarias.