La Guardia Civil ha detenido a un total de 19 individuos, de los cuales 18 han sido arrestados en Bizkaia y otro en Burgos, en el marco de la operación denominada “Magna-Vallis”. Además, se investiga a tres personas más por su presunta vinculación con esta organización criminal dedicada a cometer estafas mediante anuncios fraudulentos de venta y adopción de mascotas publicados en portales de internet.
Aislamiento y explotación de un octogenario
Dentro del grupo delictivo, formado por varios miembros de un mismo clan familiar, se detectó que tres integrantes mantenían bajo control estricto a un hombre octogenario. Según las investigaciones, este anciano había sido apartado de su entorno familiar y forzado a ejercer la mendicidad. Además, le habían abierto múltiples cuentas bancarias que eran utilizadas para llevar a cabo las estafas.
Más de un centenar de víctimas identificadas
Hasta ahora, se han localizado hasta 121 víctimas de estafa y diez casos de usurpación de identidad repartidos en diversas provincias españolas: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Guipúzcoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Orense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y La Coruña.
El origen de la investigación y modus operandi
La actuación policial se inició después de que en febrero del año pasado una persona denunciara haber sido víctima de una estafa tras haber abonado 280 euros por la adopción falsa de un cachorro anunciada en línea. Nunca recibió el animal ni tampoco se le devolvieron los dinero
A partir de esta denuncia se comprobó que la organización tenía base en Bizkaia y solía publicar anuncios con ofertas falsas de venta o adopción animal. Una vez establecido el contacto con las víctimas iniciaban una serie de pagos progresivos bajo pretextos como vacunas obligatorias o costes adicionales —transporte, chip de identificación o jaulas— mediante transferencias bancarias o servicios como Bizum.
Estructuras financieras complejas para blanquear fondos
La organización utilizaba múltiples números telefónicos y cuentas bancarias, así como documentos identificativos falsificados o pertenecientes a terceros para engañar a los compradores. También aplicaban la técnica conocida como “Smurfing”, consistente en fraccionar los cobros mediante micropagos para facilitar el blanqueo de los dineros obtenidos ilegalmente.
Dentro de la investigación se han detectado hasta 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas directamente al grupo criminal, motivo por el cual estas herramientas han quedado bloqueadas judicialmente. La cantidad defraudada supera los 36.000 euros.
Dinero procedente de prestaciones sociales invertido en criptomonedas
Además de los fondos extraídos con las estafas online, parte del dinero provenía también de prestaciones sociales irregulares percibidas por los implicados, ya que muchos no justificaban ninguna actividad económica habitual, pero recibían ingresos procedentes del Sistema Estatal como la Renta Garantizada de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) u otras ayudas autonómicas.
Estos recursos se destinaban parcialmente a inversiones en criptomonedas valoradas actualmente en más de 55.000 euros. Se calcula que el volumen total percibido indebidamente asciende aproximadamente a los 560.000 euros .
Cargos penales imputados a los detenidos
A todos los arrestados se les atribuyen supuestos delitos relacionados con:
- Estafa continuada
- Blanqueo de capitales
- Usurpación de estado civil
- Pertenencia a grupo criminal
- Tráfico de seres humanos
- Malos tratos físicos sin lesiones graves
Liderazgo judicial y continuidad de la investigación
El operativo ha sido llevado a cabo por parte del Equipo de la Guardia Civil Bizkaia bajo la dirección del Juzgado de instrucción número 3 de Bilbao. Las indagaciones siguen abiertas con el objetivo principal de localizar nuevas víctimas, identificar otras cuentas relacionadas con el caso y recuperar los fondos defraudados hasta ahora.
Consejos sobre la compra legal de mascotas online
En España es legal adquirir mascotas vía internet siempre que se cumplan estrictamente las normas relativas al bienestar animal y cuando estas transacciones se realicen mediante criadores autorizados o centros oficiales. En este sentido, la Guardia Civil recomienda desconfiar si hay precios demasiado bajos o presiones urgentes para que entreguen rápidamente el animal. También insiste en que hay que exigir siempre documentación acreditativa tanto del criador como del centro donde se ha efectuado la cría.
Asimismo, se debería solicitar copia completa tanto de la cartilla veterinaria como del microchip implantado. No es recomendable realizar pagos anticipados ni enviar dinero mediante transferencias bancarias o plataformas digitales sin garantías fiables.