Agentes de la Policía de la Generalitat - Mossos d'Esquadra en coordinación con Europol, han desmantelado un grupo criminal especializado en la falsificación de billetes de 50 y 20 euros y han detenido a catorce personas por su presunta participación en los delitos de falsificación de moneda, tráfico de drogas, estafa, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores han concluido que se trata de una de las falsificaciones realizadas en el Estado español más extendidas durante el año 2021 y se calcula que el grupo criminal investigado ha introducido en el Estado español una cantidad cercana al medio millón de euros en billetes de 20 y 50 euros falsos.
La investigación se inició a mediados de noviembre de 2021 después de que se detectara la circulación de una gran cantidad de billetes fraudulentos de 20 y 50 euros, que presentaban elementos comunes de falsificación. Las indagaciones policiales han podido acreditar que el grupo criminal había diseñado un entramado para fabricar los billetes falsos para venderlos después a través de la Deep Web, de manera que las operaciones quedaran protegidas de una eventual acción policial. Una vez vendidos, los billetes falsos se distribuían a través de empresas de paquetería. Finalmente, se colocaban en el circuito financiero por parte de pasadores u otros grupos que los vendían.
Estafadores ubicados en Barcelona
La investigación se inició cuando los Mossos detectaron cómo un grupo adquiría billetes falsos y los introducía en el circuito económico formal mediante compras que realizaba a través de una conocida plataforma de compraventa de productos. Para hacer estas compras, utilizaban personas ajenas al grupo criminal, ofreciéndoles ofertas de trabajo fraudulentas. El objetivo era que los investigadores no relacionaran a estas personas con esta actividad delictiva y las identificaran como víctimas cuando denunciaban haber recibido billetes falsificados.
Este grupo, establecido en Barcelona, cometía estafas al apropiarse de los datos personales de las personas a las que ofrecían trabajos a través de una conocida plataforma de oferta y demanda de empleo. Normalmente, estos trabajos consistían en hacer de chóferes y, por eso, las víctimas enviaban copias de sus carnets de conducir y con sus datos personales alquilaban vehículos de alta gama que posteriormente no devolvían.
Al cabo de algunas semanas de haberse iniciado la investigación, Europol informó que las autoridades alemanas habían detectado a una persona que tenía un portal abierto en Telegram donde ofrecía moneda falsa. Los investigadores localizaron a esta persona y la arrestaron tras registrar su domicilio, ubicado en la demarcación de Lleida.
Madre e hijo lideran el grupo criminal
Las indagaciones policiales permitieron identificar a los distribuidores de las falsificaciones que vendían los billetes a través de la Deep Web, los cuales enviaban posteriormente a través de empresas de paquetería y, poco a poco, fueron estrechando el círculo hasta identificar a los falsificadores y ubicar dónde estaban los tres laboratorios de fabricación de los billetes espurios que la organización tenía en Salou, Reus y Tarragona.
El grupo de los falsificadores estaba liderado por una mujer y su hijo. Se encargaban de adquirir los hologramas y añadirlos a las impresiones de los billetes realizadas con impresoras modificadas. Con los numerosos beneficios que obtenían habían montado una plantación interior de cultivo de cannabis en Mont-roig del Camp (Tarragona), de la cual cuidaban dos personas residentes en Reus y Miami Platja.
Por otro lado, para proveer la amplia demanda que tenían instruyeron a otras personas de su confianza para que también fabricaran billetes falsos y, de esta manera, poder diversificar y ampliar la actividad delictiva. Una de estas personas se desplazó hasta Estepona (Málaga), donde fue arrestada.
Uno de los puntos importantes para la resolución de la investigación fue el hecho de que el papel utilizado para llevar a cabo las falsificaciones se vendía en una conocida plataforma de compraventa de artículos y presentaba unas características muy concretas. Los agentes comprobaron cómo varias personas de esta organización habían comprado en diferentes días paquetes con este tipo de papel, además de guillotinas para cortarlo.
Nuevos registros judiciales
El pasado 1 de marzo se llevó a cabo el dispositivo policial tutelado por el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. Se realizaron nueve entradas y registros en Tarragona, Salou, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Hospitalet de Llobregat y Estepona. En uno de los registros domiciliarios se encontró parte del laboratorio de falsificación de moneda y se intervinieron casi 25.000 euros falsos, ya acabados en billetes de 50 euros, listos para su introducción en el circuito financiero. También se comisó parte del papel utilizado para su falsificación y bandas holográficas para pegar a los billetes.
El resultado de los registros es la intervención de 25.000 euros falsos en billetes de 50 euros y 6.000 euros falsos en billetes de 10 euros; dos impresoras de alta resolución, un escáner y papel para la falsificación de billetes y banda holográfica; dos armas detonadoras y una ballesta; material informático y diversos dispositivos móviles; 240 plantas de marihuana, 1.200 kg en cogollos y ocho placas y media de hachís listas para vender; un dron y una baliza de seguimiento.
Los catorce detenidos pasaron a disposición judicial el día 3 de marzo. Uno de los líderes del grupo criminal ingresó en prisión y el resto quedaron en libertad con cargos.
