La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup que havia estafat més de 2 MEUR arreu de l’Estat sol·licitant préstecs per comprar productes d’alta gamma després d’aconseguir les dades de les víctimes de manera fraudulenta. En el marc de l’operació Tres-cents i pico, s’han detingut set homes per 353 delictes dividits entre estafa, usurpació d’estat civil, falsedat documental, furt, robatori amb força, receptació, revelació de secrets i pertinença a grup criminal. Hi ha també onze investigats. A Catalunya, es van detectar estafes a les demarcacions de Barcelona i Girona.
A principis de setembre del 2020, agents de la Guàrdia Civil de Tavernes Blanques (País Valencià) van rebre dos denuncies per càrrecs en comptes bancaris com a conseqüència de préstecs bancaris que no havien sol·licitat.
En començar a investigar aquests fets, van trobar que la trama era més extensa i que afectava 32 províncies: Albacete, Alacant, Barcelona, Almeria, Astúries, Àvila, Badajoz, Càceres, Cantabria, Castelló, Còrdova, Girona, Granada, Guipúscoa, Huelva, Osca, Jaén, La Corunya, Lleó, Logronyo, Madrid, Múrcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, València, Valladolid, Vitòria, Biscaia, Zamora i Saragossa.
Els autors havien creat diversos perfils falsos en una empresa espanyola que oferia diferents servies a internet. Entre aquests, un portal immobiliari. Als anuncis, les víctimes s’interessaven per llogar habitatges, amb un preu per sota de l’habitual, i d’aquesta manera els autors sol·licitaven la documentació personal a les víctimes.
La Guàrdia Civil va esbrinar també que alguns dels préstecs estaven a nom, principalment, de persones estrangeres que havien estat víctimes de robatoris, furts i robatoris en interior de vehicle a Madrid.
El grup utilitzava aquesta informació personal per adquirir préstecs en línia per pagar productes d’alta gamma com bicicletes o vehicles. Un cop les productes eren enviats per les botigues, els autors els oferien a través de plataformes de segona mà a un preu molt per sota del seu valor real, amb la intenció de vendre’ls i obtenir el benefici econòmic de les vendes amb rapidesa.
La primera fase de l’operació es va iniciar al febrer del 2021 amb un registre domiciliari a La Eliana, on els agents van intervenir un ordinador portàtil, diversos telèfons mòbils i documentació relacionada. A finals del febrer passat es va portar a terme la segona fase de l’operació, que va acabar amb sis detinguts d’entre 22 i 45 anys de nacionalitat espanyola; i un més de 26 anys i nacionalitat britànica. A més, dels onze investigats, nou tenen entre 24 i 61 anys i nacionalitats espanyola i dos més 30 i 60 anys i nacionalitats portuguesa i colombiana, respectivament.
