La Policia Nacional ha desarticulat a Sitges una organització criminal acusada d’haver estafat més de 3.500 ciutadans alemanys i d’haver blanquejat més de nou milions d’euros a través d’una complexa xarxa internacional. L’operació s’ha saldat amb nou persones detingudes, entre les quals hi hauria el líder de la banda.
Segons ha informat el cos policial, la investigació ha permès destapar una trama de blanqueig que utilitzava una empresa pantalla dedicada, en aparença, al lloguer d’embarcacions a Palma. La societat simulava pagaments fets per turistes alemanys, però els investigadors asseguren que no tenia activitat real, ni treballadors, ni oficines, ni vaixells.
Després de dos anys d’investigacions, els agents van entrar al domicili del presumpte cap de l’organització, situat a Sitges, on també es trobaven la resta de detinguts.
Cotxes de luxe, lingots d’or i rellotges exclusius
L’escorcoll va deixar al descobert l’alt nivell de vida que, segons la policia, mantenien els membres de la trama. Els agents van intervenir quatre vehicles de gamma alta, dues motos aquàtiques, mitja dotzena de lingots d’or i 18 rellotges de luxe.
També es van comissar dos vehicles esportius de marques italianes, uns 200.000 euros en criptoactius, més de 100.000 euros i 1.300 dòlars en efectiu, així com joies i articles de marques de prestigi. En total, la Policia Nacional calcula que els béns intervinguts tenen un valor aproximat de dos milions d’euros.
A més, durant la investigació ja s’havien embargat més d’un centenar de comptes bancaris amb saldos que superaven el mig milió d’euros.
Botigues falses i víctimes a Alemanya
La investigació va començar arran de dos comunicats de fiscalies alemanyes relacionats amb estafes en compravendes de productes molt diversos, des de telèfons mòbils fins a excavadores. Els diners de les víctimes acabaven transferits a l’empresa de lloguer de vaixells utilitzada per donar aparença legal als moviments.
Els investigadors també atribueixen a la banda la creació de 26 pàgines web que simulaven botigues en línia. A través d’aquests portals haurien aconseguit estafar milers de persones. En un dels casos, un usuari de Bèlgica va arribar a transferir 100.000 euros en una sola operació, fet que va obligar a demanar la col·laboració d’Europol.
Per donar cobertura a l’activitat, els detinguts haurien falsificat documentació i haurien utilitzat persones vulnerables com a administradors de societats. La policia apunta que l’administrador de l’empresa pantalla era una persona que vivia en situació d’indigència.
Una xarxa de 16 empreses i 54 implicats
La investigació ha permès identificar una estructura formada per 16 empreses i 54 persones implicades, establerta principalment a Barcelona. Segons la Policia Nacional, l’organització utilitzava societats de diferents sectors per introduir a l’Estat els diners obtinguts presumptament de manera fraudulenta.
Els fons es canalitzaven mitjançant terminals de punt de venda, pagaments simulats per serveis inexistents, transferències i ingressos en efectiu. Una part dels diners s’hauria invertit en criptomonedes i una altra s’hauria destinat a mantenir un estil de vida ostentós.
Els investigadors també assenyalen que la trama comptava amb assessorament legal i mercantil, un element que consideren clau per intentar esquivar els controls antiblanqueig.