La Policia Nacional ha detingut 44 persones a 12 províncies espanyoles – entre aquestes Barcelona – per l’ús fraudulent de dades personals i per usurpar la identitat de consumidors i contractar serveis no autoritzats. L’objectiu dels implicats en la trama era enriquir-se amb les comissions per captar nous clients.
Accedien a les bases de dades personals de companyies elèctriques per usurpar la identitat dels usuaris i, sense el seu consentiment, els canviaven a altres empreses proveïdores de serveis. 26 dels arrestats eren treballadors comercials i els 18 restants eren administradors de societats.
La investigació es va iniciar el setembre del 2019 quan els agents van rebre una denúncia, per part de l’administrador d’una companyia distribuïdora de llum i gas natural, on manifestava que persones desconegudes es feien passar per treballadors de l’empresa i estaven trucant als clients. Coneixien totes les seves dades personals, bancàries i punts de subministrament, i els oferien un suposat descompte a la tarifa, quan en realitat les canviaven a una altra comercialitzadora elèctrica sense coneixement dels mateixos.
A més, per part de l’empresa denunciant s’havia realitzat una auditoria interna on s’havia detectat que s’havien produït accessos no autoritzats a les bases de dades. També van detectar que persones desconegudes havien contactat amb la mercantil fent-se passar per clients i després de contestar les preguntes de seguretat, sol·licitaven duplicats de factures amb la finalitat de comunicar un canvi a les seves dades personals de contacte perquè, un cop realitzat el canvi de companyia, evitar que una possible contraoferta arribés al consumidor que desconeixia la nova alta.
Paral·lelament, la comercialitzadora elèctrica que estava rebent els nous clients, després de detectar el mètode de captació, va interposar una querella contra diversos comercials per les pràctiques realitzades.
Comissions per noves altes
Els investigadors van poder comprovar que el motiu d’aquestes pràctiques era percebre les comissions per noves altes que proporcionava l’empresa a què derivaven fraudulentament els clients. Els agents també van detectar com l’empresa de la mercantil on s’inscrivien els nous clients, alhora subcontractava noves societats per a la captació de més clients, la qual cosa suposava que una gran quantitat de dades personals de persones es filtressin.
Després d’un operatiu dut a terme en tres fases, els agents van arrestar 44 persones a 12 províncies: Barcelona, Cadis, Castelló, Ciudad Real, Còrdova, Huelva, Jaén, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla i València, presumptament implicades a la trama per un delicte contra el mercat i els consumidors.
En aquest sentit, 26 eren comercials als quals també se’ls imputa un delicte d’usurpació d’estat civil i 18 eren administradors de societats que estaven implicats presumptament en un delicte d’estafa.
Encara que de moment s’ha emès una valoració econòmica del perjudici causat, s’estima que s’han produït uns 36.000 canvis de dades personals. Els investigadors han informat d’aquests fets a la Direcció de Competència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
