La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que es dedicava a realitzar estafes bancàries a través de la tècnica coneguda com a 'vishing', en la qual suplantaven entitats bancàries per obtenir informació confidencial de les víctimes. Set persones han estat detingudes i tres més estan sent investigades en el marc de l'operació Banalic, que va començar al gener de 2024 a partir de diverses denúncies presentades a la província d'Alacant.
Els autors de les estafes contactaven telefònicament amb les seves víctimes, que eren enganyades amb l'excusa de necessitar assistència tècnica per als seus comptes bancaris. Els estafadors feien servir números de telèfon oficials per aconseguir que les víctimes validessin operacions o facilitessin codis d'autenticació d'un sol ús. Amb aquesta informació, ordenaven transferències immediates que es derivaven a comptes de pas utilitzats temporalment.
Segons les estimacions de la Guàrdia Civil, el perjudici econòmic provocat per aquesta xarxa criminal superaria els 100.000 euros, afectant un total de 42 persones arreu de l'Estat, incloses les províncies de Barcelona i Tarragona. La investigació va permetre identificar diverses "mules" i va demostrar que algunes d'elles havien estat coaccionades o fins i tot retingudes per garantir l'extracció dels fons.
La fase inicial de l'operació va culminar el desembre de 2024 amb l'arrest de tres persones a Pilar de la Horadada i Algorfa, acusades de captar "mules". Un altre dispositiu realitzat al juliol de 2025 va permetre escalar l'estructura criminal fins a arribar al presumpte líder de la xarxa, localitzat al municipi de Benferri. En l'escorcoll del seu domicili, es va detenir el cap de la banda i es van comissar dispositius informàtics que seran analitzats per obtenir més proves sobre el funcionament de la xarxa.
Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars, després de passar a disposició del jutjat d'instrucció d'Alacant. Tot i que la investigació ha permès desmantellar una part important de la xarxa, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació i no descarta noves detencions o actuacions judicials en els propers dies.
