La Policia Nacional ha detingut dos persones, a Barcelona i Madrid, per introduir a l'estat monedes històriques procedents del Marroc mitjançant documentació falsa. Els arrestats estan acusats de delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. La investigació va començar l'abril del 2023 quan la policia va rebre un comunicat per part de les autoritats marroquines on s'informava que haurien interceptat un ciutadà italià resident a Barcelona amb un lot de monedes històriques del Marroc al seu equipatge quan volia viatjar cap a la capital catalana. L'home assegurava que havia adquirit les monedes a Espanya però va mostrar incoherències en el seu relat.
En concret, deia que havia comprat a l'estat monedes marroquines per vendre-les al Marroc i després tornar a introduir a l'estat les que li havien sobrat.
Després de fer diverses comprovacions, la policia va confirmar que cap de les monedes comptava amb el permís d'exportació previ a la seva sortida d'Espanya. Més tard es va comprovar que l'home mai havia estat a l'estat.
Posteriorment, el Marroc va informar que havia decomissat 113 monedes dirham de plata de diferents valors i quatre monedes d'or a l'home, a qui li en va tornar 37. La Policia Nacional va rebre la documentació que el detingut havia aportat per acreditar el suposat origen lícit de les peces. En concret, una factura falsa d'una sala de subhastes de Madrid, que havia creat per tal de justificar davant les autoritats marroquines la propietat de les monedes, fent creure que les havia adquirit a Espanya.
Al gener es va detenir el responsable de la sala de subhastes de Madrid i més tard es va arrestar el ciutadà italià a Barcelona. Tots dos estan acusats de delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental.
