.gif)
La Guàrdia Civil ha detingut a Cambrils a una dona de nacionalitat espanyola, com a presumpta autora dels delictes d’estafa, apropiació indeguda, usurpació d’estat civil i organització criminal, responsable principal d’una trama criminal dedicada la comissió d’estafes a través d’Internet. Al llarg de la investigació han estat detingudes o investigades
altres onze persones.
La investigació de la Guàrdia Civil, batejada com a ”operació FALSETA”, es va iniciar al maig de l’any passat després d’una denúncia interposada pel Departament de Seguretat del Grup Volkswagen. En aquesta denúncia assenyalaven haver detectat una operativa relacionada amb el finançament de diversos vehicles en la qual, després de ser adquirits els cotxes, no eren satisfetes les quotes des d’un primer moment.
Com ho feia l’estafadora?
Malgrat que la detinguda improvisava a mesura que se li poguessin presentar dificultats per a consumar les estafes, el ‘modus operandi’ fonamental era el següent:
A través d’una pàgina Web la responsable principal d’aquesta organització anunciava una suposada empresa de reunificació de préstecs, sent les seves potencials víctimes persones necessitades de liquiditat. Quan alguna d’aquestes persones després de visitar aquesta pàgina web decidia comptar amb els seus serveis, finalment contactava amb la detinguda directament i aquesta li indicava que el millor procediment per a obtenir una important quantitat de diners de manera eficaç i ràpida era comprar un vehicle mitjançant el procediment de finançament.
Una vegada d’acord, s’iniciaven els tràmits per a la compra i finançament del cotxe, normalment aportant documentació de la víctima (nòmines, DNI, etc.). Concedit el finançament ella s’encarregava de vendre immediatament el vehicle, venda que es produïa a Alemanya, Bèlgica i França a compradors de bona fe que desconeixien la trama. Una vegada amb els diners en el seu poder indicava a la seva víctima que li transferiria els diners del qual únicament restaria una comissió ja pactada.
No obstant això, els diners mai eren transferits, passant a convertir-se en beneficis per a la responsable i altres membres de la víctima quedava ancorada a un finançament sense haver obtingut els diners en metàl·lic ni l’objecte d’aquesta, el vehicle.
En alguns casos, si la víctima no reunia les característiques necessàries, des d’un punt de vista d’un perfil econòmic adequat per a poder aspirar al fet que no es presentés cap problema amb la sol·licitud de finançament, la detinguda hauria utilitzat documentació falsa per a salvar aquest obstacle, especialment nòmines.
Al llarg d’enguany s’han multiplicat els requeriments emesos per diverses Autoritats Judicials contra aquesta dona (4 d’ells de cerca, detenció i ingrés a la presó, i 39 de detenció i personació). Per aquest motiu la detinguda no sortia pràcticament al carrer i canviava amb molta freqüència de domicili juntament amb el seu marit i fill, especialment a la província de Tarragona i en alguna ocasió en l’extraradi de Barcelona.
Per a procedir a la seva detenció, una vegada que els investigadors van esbrinar el seu últim domicili, es va sol·licitar manament d’entrada i registre, intervenint-se en el moment de la detenció un vehicle que es trobava en poder de la detinguda i que havia estat adquirit utilitzant el mateix modus operandi.
També van ser decomissats diversos efectes i documentació relacionada amb els il·lícits. El dia de la seva detenció, també es va procedir a la recerca del seu marit pels mateixos fets, amb el que en el còmput total de l’operació han estat detingudes o investigades les dotze persones que integraven l’organització i que, sota el lideratge de la detinguda, realitzaven diferents i definides funcions per a perpetrar les estafes.
La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, responsable d’aquesta organització, ha comptat amb la permanent col·laboració del Departament de Seguretat del Grup Volkswagen.
