Agents de la Policia Nacional, en una operació dirigida contra les “mules” de diners –la funció dels quals és rebre les transferències fraudulentes de les estafes bancàries-, han detingut 207 persones per defraudar més de 830.000 euros mitjançant fraus a través de banca en línia.
Mitjançant la tècnica de spoofing, els ciberdelinqüents suplantaven els números de telèfon de les entitats bancàries de les víctimes –que es troben distribuïdes per tot l’estat- i se’n guanyaven la confiança fins a aconseguir tota la informació necessària per accedir als seus comptes.
La investigació, duta a terme per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, es va iniciar el setembre de l’any passat en detectar-se un increment en els fraus en línia de comptes bancaris a través de trucades telefòniques amb què els estafadors simulaven trucar en nom d’entitats bancàries.
GUANYAR-SE LA CONFIANÇA DE LES VÍCTIMES
Els estafadors feien ús d’aplicacions informàtiques per suplantar els números de telèfon de diferents bancs.
Trucaven a clients d’aquestes entitats fent-se passar per treballadors de les mateixes i, mitjançant l’ús de falsos pretextos i tècniques d’enginyeria social, es guanyaven la confiança de les víctimes fins a aconseguir la informació necessària -incloses les contrasenyes– per operar amb els comptes.
Aconseguida aquesta informació, els ciberdelinqüents cometien els fraus, ordenant un volum ingent de transferències de diners no autoritzats a altres comptes controlats per ells i que estaven a nom de “mules”.
L’ESTAFA PUJA A MÉS DE 830.000 EUROS
L’operació, que s’ha dirigit contra els receptors de les transferències de les estafes, ha evidenciat un perjudici econòmic que puja a més de 830.000 euros.
Un cop els agents van identificar les “mules” dels diners defraudats, van realitzar l’explotació de l’operació que va finalitzar amb la detenció de 207 persones, la participació activa de les quals en l’aparell financer ha quedat acreditada.
La policia recorda que les entitats bancàries no sol·liciten dades personals o bancàries via telefònica o per SMS, i recomana no facilitar mai contrasenyes a través d’aquest mitjà.
