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En una operación conjunta de la Guardia Civil con la Policía Nacional denominada “House-Silex-Tetendit”, ha desarticulado una organización criminal que operaba a nivel estatal, especializada en estafas mediante el método de SIM swapping.
Durante la operación han sido detenidas 16 personas en las provincias de Barcelona y Tarragona, cuatro personas más en Suiza gracias a la colaboración de las autoridades del país.
La operación, que arrancó en diciembre de 2021, se centró en la investigación de varias personas vinculadas a la organización juvenil “Trinitarios”, principalmente en las provincias de Barcelona y Tarragona.
Las primeras indagaciones revelaron que los detenidos obtenían grandes sumas de dinero mediante estafas informáticas, que posteriormente transferían a miembros de la organización asentados en Suiza. Gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y Policía Nacional, se identificaron hasta 30 víctimas, cuyos datos personales y bancarios fueron obtenidos a través de código malicioso (malware) instalado en sus equipos informáticos.
Los detenidos llevaban a cabo portabilidades no consentidas de líneas telefónicas, obteniendo así nuevas tarjetas SIM que controlaban. De esta manera, interceptaban las comunicaciones bancarias de las víctimas y accedían a sus
fondos mediante los códigos de verificación bancaria enviados por SMS.
Además, abrían nuevas cuentas bancarias utilizando la identidad de las víctimas, apoyándose en documentación falsa y personas interpuestas, para luego transferir las cantidades defraudadas y esconderlas en cuentas bajo el
control de la organización.
La operación ha permitido descubrir transferencias fraudulentas por un total de 429.000 euros y la usurpación de identidad de al menos 100 personas.
Se detectaron también movimientos de más de 70.000 dólares hacia cuentas controladas por los líderes de la red en Suiza, así como extracciones de efectivo y compras de criptomonedas.
Además, se bloquearon transferencias por valor de 95.000 euros antes de que fueran enviadas a Suiza. La operación ha permitido realizar la trazabilidad de varias cuentas bancarias y criptoactivos donde se ha movido más de un millón de euros a cuentas de Suiza.
Durante las investigaciones, se intervinieron ocho líneas telefónicas, dispositivos de enmascaramiento de voz y otros equipos electrónicos utilizados para la comisión de los delitos.
DESARTICULACIÓN DE LA BANDA
El pasado 19 de marzo, se practicaron un total de 14 entradas y registros en varias localidades de las provincias de Barcelona y Tarragona, concluyendo con la detención de 16 personas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.
Como resultado de los registros practicados fueron incautados los siguientes
efectos relacionados con las actividades ilícitas investigadas:
1 subfusil, 1 rifle inutilizado, 3 escopetas y 3 pistolas detonadoras.
Disminui 47 teléfonos móviles.
Disminui 4 tabletas electrónicas y 7 ordenadores portátiles.
Disminui Numerosas tarjetas de identidad falsificadas.
Disminui Soportes de tarjetas bancarias en blanco.
Disminui 200 tarjetas RFID (tarjetas NFC para almacenar información).
Disminui 1 copiadora de banda magnética.
Disminui Documentación bancaria y de criptoactivos.
Disminui Múltiples tarjetas SIM y lleva tarjetas
El pasado mes de agosto se llevaron a cabo cuatro entradas y registros más en inmuebles ubicados en Suiza, tras lo que se detuvo a cuatro personas más, tras desplazarse hasta este país un equipo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional.
A través de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3), se ha podido demostrar la pertenencia de los autores de los delitos investigados al ”Bloc” de Barcelona del Grupo Violento Juvenil Trinitarios, detectando que, al mismo tiempo, los líderes de las estafas ocupan cargos destacados dentro de lorganización.
Las investigaciones son dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia (Cáceres).
