La Policía Nacional ha detenido en Sabadell, a doce miembros de una organización criminal dedicada a las ciberestafas. Se habrían beneficiado de 1.962.584 euros a través de SMS y llamadas fraudulentas, con una metodología conocida como ‘smishing’ y ‘vishing’. Por ejemplo, enviaban mensajes haciéndose pasar por los hijos de las víctimas pidiendo ayuda. Los estafadores enviaban hasta 1.000 SMS por minuto a una lista de víctimas potenciales que centralizaban desde un programa informático. La mayoría de estafas las cometieron en Sabadell. Aparte de los detenidos, la policía ha identificado a 660 personas vinculadas al mismo grupo criminal, las cuales ejercían como ‘mulas’.
Las personas que querían en la estafa recibían un SMS supuestamente de su entidad bancaria donde les comunicaba que la cuenta corriente había sido bloqueada. Si lo clicaban el enlace del mensaje, les aparecía una pantalla con las características idénticas a las de su entidad. Cuando introducían los datos de usuario y contraseña, los estafadores robaban los datos y seguidamente llamaban a las víctimas haciéndose pasar por un gestor bancario. Durante la llamada, les pedían los códigos de doble verificación y eso les permitía acceder libremente al dinero. El dinero que defraudaban lo distribuía a través de diferentes cuentas bancarias para ganar anonimato y luego los transformaban en criptomonedas o bien lo retiraban en efectivo. La policía destaca que el grupo estaba organizado jerárquicamente, con un amplio equipo de ‘mulas’ en el escalón más bajo. Estas eran personas que recibían una compensación económica por retirar el dinero de las cuentas estafadas, sin conocer a nadie del grupo. Los agentes también han identificado a un grupo de ‘droppers’, personas que captan las mulas a cambio de un importe de entre 50 y 100 euros y de un porcentaje de las estafas. En el escalón más elevado estaban los doce arrestados. La policía realizó nueve entradas y registros simultáneos en el marco de una investigación del juzgado de instrucción número 3 de Sabadell. También analizaron 700 líneas de teléfono, casi 2.500 móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electrónico.
🚩Detenidos en #Sabadell (#Barcelona) 12 integrantes de una organización criminal dedicada a las #ciberestafas
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Enviaban hasta 1.000 #sms por minuto a potenciales víctimas
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Defraudaron 1.962.584760€🔹Identificadas 760 víctimas y 660 personas que actuaban como “mulas” pic.twitter.com/JfFoW4WVyP
– Policía Nacional (@policia) January 20, 2025
