Afegir La Ciutat com a font preferida de Google de forma gratuïta
Estigues informat amb les últimes notícies d'actualitat
Tarragona i Barcelona han estat dos dels principals punts d’una macrooperació de la Policia Nacional contra una organització criminal dedicada presumptament a les estafes informàtiques i al blanqueig de capitals. El dispositiu ha acabat amb 44 persones detingudes i ha permès relacionar la xarxa amb almenys 146 víctimes arreu de l’Estat.
En territori català, els agents han dut a terme quatre entrades i escorcolls a Tarragona i cinc més a Barcelona. L’operatiu també s’ha desplegat a Almeria, Cadis, Màlaga i Ciudad Real.
Segons la investigació policial, el grup utilitzava diferents tècniques per enganyar les víctimes: trucades fent-se passar per treballadors de bancs, missatges fraudulents, anuncis falsos de pisos de lloguer i suposades entrades per a concerts i grans esdeveniments.
El perjudici econòmic acreditat en les denúncies que la policia ha pogut relacionar amb l’entramat supera els 430.000 euros.
Falsos bancs, pisos de lloguer i entrades per a concerts
Una de les principals tècniques utilitzades era el vishing. Els estafadors trucaven a clients d’entitats bancàries i es feien passar per empleats del banc amb l’objectiu d’aconseguir les seves credencials d’accés.
També recorrien al smishing, basat en l’enviament de missatges de text fraudulents, i al phishing, mitjançant pàgines web falses preparades per robar informació personal i bancària.
La xarxa hauria diversificat els fraus amb anuncis de pisos de lloguer inexistents i ofertes fraudulentes d’entrades per a concerts i esdeveniments multitudinaris, aprofitant la demanda elevada d’aquest tipus de productes.
Els investigadors també han detectat persones encarregades de comprar i revendre fraudulentament dispositius electrònics d’alta gamma i una extensa xarxa de mules bancàries, utilitzades per moure els diners obtinguts.
La investigació va començar per mig bitcoin
El cas es remunta al maig del 2024, quan una víctima va denunciar haver patit una estafa informàtica per valor de 0,5 bitcoins.
Seguint el rastre d’aquests diners, els agents van descobrir que els presumptes responsables convertien part dels beneficis en criptoactius per dificultar-ne la localització i ocultar l’origen dels fons.
A mesura que avançava la investigació, casos que inicialment semblaven independents van començar a estar connectats. El creuament de dades va permetre acabar vinculant 146 denúncies a la mateixa estructura criminal.
Diners, criptomonedes, targetes i fins i tot una catana
Durant els registres, la Policia Nacional ha intervingut 3.410 euros en efectiu i criptoactius valorats en uns 54.000 euros.
També s’han confiscat 57 targetes bancàries, 43 targetes SIM, 24 telèfons mòbils, quatre ordinadors i cinc memòries USB, material que ara serà analitzat pels investigadors.
A més, els agents han localitzat 773 grams d’haixix, una defensa extensible, una catana i diversos dispositius electrònics.
L’operació ha culminat amb 44 detinguts investigats pels presumptes delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
