La Guàrdia Civil ha posat fi a l’activitat d’una xarxa criminal responsable d’una sèrie d’estafes que sumen un frau aproximat de 400.000 euros. En el marc d’aquesta investigació, s’ha procedit a la detenció de quinze persones —vuit homes i set dones— amb edats compreses entre els 19 i els 55 anys, als quals se’ls imputen un total de 26 delictes relacionats amb estafes distribuïdes en diverses localitats espanyoles, entre les quals figuren Barcelona i Tarragona.
Mètode operatiu: trucades fraudulentes fent-se passar per entitats bancàries
L’organització contactava amb les seves víctimes telefònicament simulant ser representants dels seus respectius bancs. Mitjançant la creació d’un escenari d’urgència i alarma, aconseguien extreure codis de verificació o obtenir autoritzacions per dur a terme operacions econòmiques. Posteriorment, els fons es transferien ràpidament a comptes bancaris diversos i plataformes financeres internacionals; també invertien part dels diners en criptomonedes.
Un cas destacat és el del club esportiu Sant Joan d’Alacant, que va ser víctima d’una estafa valorada en 53.000 euros després que els defraudadors es fessin passar pel seu banc. La recerca es va iniciar arran de la denúncia presentada pel mateix club esportiu afectat. La Guàrdia Civil ha confirmat que la trama està formada per diferents cèl·lules especialitzades que desenvolupaven funcions concretes dins l’organització criminal.
A més dels quinze arrestats inicials, s’han identificat quinze persones addicionals que actuaven com a "mules", facilitant comptes bancaris per rebre els diners desviats. Aquestes activitats s’han detectat en diverses províncies com Barcelona, Tarragona, Alacant, Balears, Castelló, Granada, Jaén, Madrid, Màlaga, Múrcia i València.
Recuperació de fons i càrrecs judicials
Dins el procés policial s’ha pogut recuperar judicialment una quantitat aproximada de 20.000 euros corresponent a una de les estafes analitzades. Els detinguts estan acusats formalment pels delictes continuats d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
