Els Mossos d’Esquadra de la DIC, conjuntament amb la Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal que actuava sota una altra trama empresarial dedicada a la venda de productes de grow shop, però que en realitat subministrava de manera coordinada el material necessari per a la instal·lació i el manteniment de plantacions de marihuana a gran escala.
L’entramat investigat, a més, aplicava mesures per dificultar la traçabilitat dels productes, així com mecanismes de blanqueig de capitals per introduir els beneficis al sistema financer legal.
Com a resultat de l’explotació policial, es van dur a terme entrades i escorcolls en 13 domicilis i naus industrials, dotze dels quals a la demarcació de Tarragona (Tarragona, Torredembarra, Salou i Perafort) i una a la localitat de Peligros (Granada). Quatre homes van quedar detinguts i dos més van quedar com a investigats per aquests fets.
Durant els escorcolls es van intervenir més de 240.000 euros en efectiu, dues furgonetes, un turisme i una motocicleta, a més de material tecnològic i documentació d’interès per a la investigació. A més, s’ha decretat el cessament de les activitats de les empreses i el bloqueig dels seus comptes bancaris i del seu patrimoni, valorat en uns 800.000 euros.
Gràcies a aquesta operació s’ha posat al descobert que les empreses investigades no només comercialitzaven productes aïllats, sinó que oferien un servei integral, subministrant tots els elements necessaris per a la instal·lació completa de cultius il·legals de marihuana (il·luminació, ventilació, sistemes de reg, fertilització i control ambiental), facilitant així la posada en marxa i el manteniment de les plantacions.
FUNCIONAMENT DE L'ENTRAMAT
L’organització disposava d’una estructura jerarquitzada amb un nucli directiu encarregat de la presa de decisions estratègiques i de la coordinació de les diferents seus, ubicades en diversos punts del territori nacional. Aquestes instal·lacions operaven de manera discreta, sense activitat comercial oberta al públic, i únicament mostraven moviment en moments puntuals de càrrega i descàrrega de mercaderies.
Tot i presentar-se com a societats mercantils independents, la investigació ha constatat que totes responien a una única estructura empresarial coordinada, amb recursos logístics, personal i canals de distribució compartits, sota una direcció comuna.
La investigació ha posat de manifest una doble operativa diferenciada. D’una banda, la venda a altres empreses, amb un menor marge de benefici i aparença de legalitat, i, de l’altra, la venda directa a organitzacions criminals dedicades al cultiu internacional de marihuana, amb més rendibilitat econòmica i realitzada al marge dels canals legals de facturació.
Aquestes vendes directes s’efectuaven majoritàriament en efectiu, sense emissió de factura, amb l’objectiu d’evitar la traçabilitat de les operacions.
COMPABILITAT B
Els investigadors han acreditat l’existència d’una doble comptabilitat: una d’oficial, declarada davant l’administració, i una altra de paral·lela, vinculada als ingressos procedents de les vendes il·lícites. Aquestes operacions es feien majoritàriament en efectiu, sense facturació, per evitar-ne la traçabilitat.
El capital de la comptabilitat paral·lela, que ascendien aproximadament a 13 milions d’euros, eren emmagatzemats, comptabilitzats internament i redistribuïts dins del mateix entramat per fer front a pagaments a proveïdors i despeses personals, així com per introduir-los progressivament al circuit econòmic legal.
Durant el període investigat, els comptes bancaris vinculats als principals responsables van registrar moviments de capital per un valor superior als 80 milions d’euros, mentre que l’activitat econòmica declarada no arribava als 15 milions.
Les investigacions han permès concloure que l’activitat desenvolupada per l’entramat empresarial tenia com a finalitat l’obtenció de beneficis econòmics elevats i la seva posterior introducció al circuit legal mitjançant mecanismes propis del delicte de blanqueig de capitals.
L’organització disposava d’una filial a Alemanya, des d’on es replicava la mateixa operativa il·lícita. Aquesta delegació permetia ampliar l’abast del negoci a nivell europeu i facilitar la gestió de grans quantitats d’efectiu, aprofitant diferències normatives en l’àmbit dels pagaments.
PROTEGINT ELS CLIENTS
L’entramat implementava mesures específiques per protegir la identitat dels seus clients, molts dels quals vinculats a grans plantacions de marihuana. Aquestes mesures incloïen sistemes de lliurament indirecte, ocultació de les adreces finals i l’ús d’intermediaris per a la recepció del material.
Els responsables i empleats eren plenament conscients del destí il·lícit dels productes subministrats i participaven activament en la gestió de comandes, la fixació de preus i la logística de distribució.
La investigació ha permès acreditar que l’entramat no comercialitzava productes aïllats, sinó que oferia un servei integral que facilitava tant la instal·lació com el manteniment de plantacions il·legals de marihuana.
PARTICIPACIÓ EN L'OPERACIÓ
En l’operatiu hi han participat unitats especialitzades en delictes informàtics de la DIC dels Mossos d’Esquadra, així com la Policia Científica, la Unitat Canina, unitats de Seguretat Ciutadana i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
Per part de la Guàrdia Civil, hi han intervingut agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Zona de Catalunya, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Tarragona, del Servei Cinològic, de la USECIC i patrulles territorials de Tarragona i Granada.
Ambdós cossos policials reiteren el seu compromís en la lluita contra el crim organitzat, el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals, així com en la protecció de la seguretat i la legalitat econòmica.