Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Ponent han desarticulat a Lleida un grup criminal que falsificava xecs i que hauria aconseguit uns 60.000 euros. Es tracta de sis persones detingudes entre els mesos de desembre i febrer per delictes de robatori o furt, revelació de secrets, falsificació documental i estafa. La investigació va començar al mes de desembre per la detenció d’una persona que havia ingressat un pagaré falsificat en un caixer automàtic a Lleida. Arran del fet, el banc va facilitar un informe de xecs falsificats a Lleida durant l’últim trimestre del 2023 i els investigadors van disposar de la relació dels titulars dels comptes on s’havien ingressat els documents falsificats.
A mitjans del mes de desembre de l’any passat, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’una entitat bancària perquè un client volia retirar diners d’un compte on s’havia ingressat un pagaré que havia resultat fals. El document s’havia ingressat dies enrere en un caixer automàtic i el titular ja havia retirat part dels diners fins que es va detectar la il·legalitat. El pagaré original tenia el nom d’un altre beneficiari i l’import inicial de 2.148 euros s’havia modificat a 9.148 euros.
Durant la investigació, la policia va detectar indicis que apuntarien que els fets responen al modus operandi d’un grup especialitzat en aquesta tipologia delictiva.
D’aquesta manera, un ‘aconseguidor’ interceptava els xecs o pagarés que les empreses envien per correu i evitava que els documents arribessin al seu legítim beneficiari, en aquest cas, empreses d’un polígon de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).
Un cop amb els documents, els ‘buscadors’ captaven persones que disposessin d’un compte bancari per ingressar-hi el pagaré. Segons la policia, habitualment es tracta de persones amb necessitats econòmiques o coaccionades perquè assumeixin les conseqüències legals del fet a canvi d’una comissió.
Posteriorment, els estafadors ingressaven el document falsificat en un caixer automàtic al compte dels ‘muleros’, persones captades per operar amb el seu compte. Quan els diners ja estaven ingressats, els delinqüents retiraven tots els diners abans que l’entitat detectés la falsedat.
Concretament, la investigació dels mossos va determinar la identitat de dos ‘buscadors’, de 30 i 35 anys i detinguts a Barcelona, i de tres ‘muleros’, dos homes i una dona d’entre 40 i 47 anys detinguts a Lleida.
La investigació continua oberta per determinar la identitat de la resta de persones vinculades amb els fets.
