La Policia Nacional ha detingut cinc persones i n’ha identificat onze en el marc d’una investigació per una ciberestafa de 94.018 euros comesa amb el conegut mètode de la “filla amb problemes”, en què els estafadors suplanten la identitat d’un familiar per demanar diners de manera urgent.
Els arrestos s’han fet en diferents punts de l’Estat: una persona ha estat detinguda a Lloret de Mar, mentre que la resta de detencions s’han produït a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla.
El cas es remunta a l’abril del 2025, quan una dona de 69 anys va començar a rebre missatges de WhatsApp d’una persona que es feia passar per la seva filla. L’estafador al·legava problemes econòmics urgents i assegurava que utilitzava un número nou per una suposada avaria del telèfon habitual.
Confiant en la història, la víctima va realitzar cinc transferències bancàries a comptes indicats pels delinqüents: tres de 9.897 euros, una de 34.327 euros i una última de 30.000 euros. Els diners van acabar en comptes controlats per l’entramat criminal, alguns dels quals es trobaven a França i el Regne Unit.
La víctima va descobrir l’engany quan va contactar amb la seva filla al número habitual i va comprovar que no tenia cap emergència financera. Aleshores va denunciar els fets a la comissaria el 16 d’abril de 2025.
La investigació, a càrrec d’un grup especialitzat en ciberdelinqüència, ha permès identificar onze persones implicades que actuaven com a “mules bancàries”, és a dir, intermediaris que facilitaven el moviment i ocultació dels diners fraudulents. Segons la policia, alguns eren conscients de l’origen il·lícit dels fons, mentre que d’altres haurien estat captats a canvi de compensacions econòmiques.
Els investigadors assenyalen que aquests col·laboradors van ser clau per canalitzar els diners i dificultar-ne el rastreig, tot i que no haurien participat en el disseny inicial de l’estafa. La policia ha traslladat les diligències a diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya, Madrid, Andalusia i Galícia.
La Policia Nacional recorda la importància de verificar sempre aquest tipus de peticions urgents i recomana contactar directament amb el familiar al seu número habitual abans de fer cap transferència.