Nova estafa digital amb inversions falses. La Guàrdia Civil busca una dona resident a Girona com a presumpta autora d’un frau de prop de 40.000 euros a un home de Toledo.
La investigació es va iniciar a mitjan desembre arran de la denúncia d’una víctima de la província de Toledo, que va alertar d’un possible engany a través de la seu electrònica de la Guàrdia Civil.
Segons ha explicat el denunciant, va detectar a les xarxes socials diversos anuncis d’inversions amb altes rendibilitats. En accedir-hi, va ser redirigit a un grup de WhatsApp gestionat per un suposat expert en inversions que es presentava com a professor amb una llarga trajectòria.
UNA ESTAFA BASADA EN LA CONFIANÇA
A partir d’aquí, els estafadors van analitzar el perfil de la víctima i li van recomanar inversions adaptades als seus interessos, amb el suport d’un fals assistent que resolia dubtes i reforçava la credibilitat de l’operació.
Amb converses progressives, van generar un clima de confiança que va culminar amb la invitació a formar part d’un grup selecte d’inversors. La gestió es feia a través d’una aplicació mòbil que simulava operacions reals i augmentava la sensació de seguretat, especialment en usuaris sense experiència financera.
Finalment, la víctima va arribar a fer nou transferències bancàries per un import proper als 40.000 euros, amb la promesa d’obtenir beneficis d’un 15% en poc temps.
IDENTIFICADA LA PRESUMPTA AUTORA
El cas ha estat assumit per l’equip especialitzat en ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil, que ha analitzat les comunicacions i el rastre dels diners. La investigació ha permès identificar una dona de nacionalitat francesa amb domicili a la província de Girona com a presumpta responsable, tot i que actualment es troba en parador desconegut.
Les diligències ja han estat enviades al jutjat de Quintanar de la Orden (Toledo), mentre que s’han activat diverses ordres europees d’investigació a països com Romania, Luxemburg, Itàlia i Dinamarca, així com una comissió rogatòria a Irlanda, per seguir el rastre dels diners i intentar recuperar-los.
La investigació continua oberta.