Un cop aquestes dues persones ja estaven controlades van fer gestions en el despatx professional on havien estat i van poder reconstruir com havia anat l’estafa. En entrar-hi, van constatar que es tractava d’un despatx dels que s’ofereixen en lloguer per fer-hi reunions puntuals i que havien llogat a nom d’un tercer. Un cop allà, s’havien trobat amb un home a qui terceres persones havien posat en contacte per, suposadament, fer un intercanvi de diners de bitllets grans a bitllets petits per valor de 150.000 euros a canvi d’una comissió de 27.000 euros.
La Unitat Central d’Estafes i Mitjans de Pagament s’ha fet càrrec de la investigació per determinar si els arrestats formen part d’alguna organització criminal dedicada a aquesta tipologia d’estafes i quines implicacions podrien tenir en d’altres fets delictius d’aquestes característiques.