 (1).png)
.png)
La policia nacional ha desarticulat una organització dedicada al blanqueig de capitals i fraus a la Seguretat Social, amb 23 detencions a Barcelona i en diversos municipis d’Almeria i Sevilla. Entre els delictes que la policia atribueix al grup, hi ha un frau a la Seguretat Social per un import de 6.576.558,31 euros i un deute amb l’Agència Tributària de 1.700.000 euros. En els nou registres fets en l’operació policial, els agents han intervingut 127.195 euros i 1.225 dòlars en efectiu i han decomissat set vehicles, tres pistoles, una carrabina de perdigons i una gran quantitat d’armes blanques com catanes, ganivets, navalles i punyals, a més de munició per a armes curtes.
La investigació va començar el març passat, quan els agents van rebre una denúncia contra una empresa de seguretat privada que no pagava la nòmina a 600 treballadors des del desembre del 2021. L’empresa cobrava la facturació dels clients i traspassava contractes a altres companyies amb l’objectiu de descapitalitzar la societat mercantil i evitava els pagaments als creditors, indica la policia nacional en un comunicat.
En la denúncia també van assenyalar que els gestors de l’empresa de seguretat, que han estat detinguts, eren testaferros d’un dels líders de l’organització, investigat des del 2019 i també arrestat juntament amb la seva parella. Aquest home hauria prestat més d’un milió d’euros als antics propietaris de l’empresa per intentar reflotar-la.
En no poder tornar els diners, els propietaris li van entregar la companyia perquè cobrés el deute amb la facturació dels clients. Els nous propietaris van deixar de pagar les nòmines dels treballadors i haurien estat cedint de forma il·legal els serveis i la facturació a una altra empresa de seguretat, administrada per aquest prestador a través d’un testaferro.
80 societats i 30 testaferros
L’organització investigada estava molt jerarquitzada i especialitzada en la comissió de delictes econòmics com ara frau fiscal, frau a la Seguretat Social, estafa, falsedat documental i apropiació indeguda. A més, es dedicava al blanqueig dels beneficis obtinguts amb aquesta activitat i de capitals procedents del tràfic de drogues d’almenys dos grups més als quals prestaven serveis. Per fer-ho, simulaven transaccions comercials entre societats vinculades i així justificaven entrades i sortides de fons dels seus comptes bancaris per un import que, entre el 2016 i el 2021, va superar els 27 milions d’euros.
L’organització disposava d’una xarxa de col·laboradors extensa i una estructura integrada per més de 80 societats i 30 testaferros, a través de la qual simulava transaccions que li permetien introduir i moure els diners al circuit financer legal i tenir la titularitat d’uns 70 immobles i un gran nombre de vehicles d’alta gamma.
Detencions, confiscacions i bloqueig de comptes bancaris
En el transcurs de la investigació, els agents han constatat delictes de frustració de l’execució, frau fiscal, frau a la Seguretat Social, apropiació indeguda i suborn, comesos pels anteriors gestors de l’empresa de seguretat en connivència amb el líder de l’organització. També han pogut acreditar la participació de 26 persones, de les quals n’han detingut 23, concretament a la ciutat de Barcelona; Albox, Almeria; Sevilla i Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río, municipis d’aquesta província.
Un centenar d’agents han participat en els nou registres, tant a domicilis particulars com a despatxos i empreses. A més de les armes i els diners en efectiu, s’han intervingut ordinadors portàtils, tauletes, memòries USB, telèfons mòbils i documentació relacionada amb la investigació.
Els agents han bloquejat 169 comptes bancaris (39 de persones físiques i 130 de societats). També s’han fet anotacions preventives d’embargament de 67 béns immobles. La investigació continua oberta i no se’n descarta una segona fase amb noves detencions.
