Els Mossos d’Esquadra han arrestat cinc persones –tres homes i dues dones d’entre 20 i 55 anys- per estafar més de 105.000 euros comprant productes a crèdit en una gran superfície comercial. Els arrestats utilitzaven les línies de crèdit que oferia la mateixa cadena d’alimentació per comprar tot tipus de productes i després presentaven denúncies falses davant els Mossos d’Esquadra al·legant càrrecs fraudulents i reclamaven el reemborsament dels diners. El 8 de novembre passat es va dur a terme l’explotació del cas i, a banda de les detencions, es va realitzar una entrada i registre en un domicili de la ciutat de Barcelona, on es van intervenir 13.000 euros en metàl·lic i diversos documents d’interès per a la investigació.
A mitjans del mes d’abril es van detectar diverses reclamacions de clients que –a través de denúncies policials de Mossos d’Esquadra- manifestaven que havien estat víctimes d’operacions fraudulentes i volien presentar una denúncia per poder sol·licitar la devolució dels diners a la seva entitat bancària. L’equip d’investigadors de la Divisió d’Investigació Criminal de Mossos va estudiar el fenomen i va poder confirmar que les denúncies eren falses i que es tractava d’una mecànica fraudulenta.
Es va poder acreditar que els investigats, en primer lloc, contractaven els serveis financers d’una empresa multinacional proveïdora d’aliments i vinculaven aquest servei a una entitat bancària que havien contractat prèviament. Per contractar aquest servei i obrir els comptes corrents els estafadors utilitzaven identitats usurpades o persones que actuaven en connivència. Per donar l’aparença d’una certa activitat econòmica legal, els investigats feien ingressos en efectiu d’escassa quantia en els comptes corrents que gestionaven.
Per altra banda, el titular del contracte amb la financera -que també coincidia amb la del compte corrent- duia a terme nombroses compres i reintegraments en efectiu finançant a termini i generant en conseqüència un deute. En algunes ocasions, efectuaven pagaments amb targetes bancàries per liquidar part d’aquests deutes que contreien amb la financera. Així aconseguien donar credibilitat sobre l’ús legítim del compte i perpetuar tot el possible el frau, un fet que comportava que el deute fos cada cop més elevat.
El Festival Matsuri, que apropa la cultura tradicional japonesa a Barcelona, se celebrarà el cap de setmana del 21 i…
Després de gairebé un any de vigència del programa Reviu, que busca posar al mercat de lloguer habitatges que es…
Des de finals de maig la biblioteca municipal de Sant Sadurní d'Anoia compta amb un Espai Jove, un espai situat…
Andorra Telecom canvia de plataforma operativa del seu servei de correu electrònic. La companyia emigra de sistema i a partir…
El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (CREAC) ha aconseguit, per primera vegada, la bandera blava, com a…
‘Remodelant el futur: un laboratori domòtic, sostenible i eficient’, elaborat per tres alumnes de l’Institut Pau Vila, s’ha emportat el…
Esta web utiliza cookies.