Cinc detinguts per estafar més de 105.000€ comprant productes a crèdit

A mitjans del mes d’abril es van detectar diverses reclamacions de clients que –a través de denúncies policials de Mossos d’Esquadra- manifestaven que havien estat víctimes d’operacions fraudulentes i volien presentar una denúncia per poder sol·licitar la devolució dels diners a la seva entitat bancària. L’equip d’investigadors de la Divisió d’Investigació Criminal de Mossos va estudiar el fenomen i va poder confirmar que les denúncies eren falses i que es tractava d’una mecànica fraudulenta.

Es va poder acreditar que els investigats, en primer lloc, contractaven els serveis financers d’una empresa multinacional proveïdora d’aliments i vinculaven aquest servei a una entitat bancària que havien contractat prèviament. Per contractar aquest servei i obrir els comptes corrents els estafadors utilitzaven identitats usurpades o persones que actuaven en connivència. Per donar l’aparença d’una certa activitat econòmica legal, els investigats feien ingressos en efectiu d’escassa quantia en els comptes corrents que gestionaven.

Per altra banda, el titular del contracte amb la financera -que també coincidia amb la del compte corrent- duia a terme nombroses compres i reintegraments en efectiu finançant a termini i generant en conseqüència un deute. En algunes ocasions, efectuaven pagaments amb targetes bancàries per liquidar part d’aquests deutes que contreien amb la financera. Així aconseguien donar credibilitat sobre l’ús legítim del compte i perpetuar tot el possible el frau, un fet que comportava que el deute fos cada cop més elevat.