La Guàrdia Civil ha aconseguit desarticular a Barcelona una xarxa criminal que barrejava estafes sentimentals amb suposades inversions immobiliàries fictícies. L'actuació, batejada com a operació 'Varkov', ha acabat amb la detenció de tres implicats, responsables d'un moviment econòmic proper als 760.000 euros repartits en unes 500 operacions bancàries. El perjudici total per les víctimes podria arribar als 500.000 euros.
Inici de la investigació i modus operandi
Les indagacions van començar després que una dona denunciés haver estat coaccionada per invertir en un projecte immobiliari d'alta rendibilitat, promès per un home amb qui mantenia una relació afectiva. Segons expliquen fonts policials, aquest individu "simulava una relació sentimental" amb la víctima i, aprofitant la confiança acumulada durant diversos anys, va aconseguir extreure quantitats significatives de diners destinades a inversions que mai es van arribar a materialitzar.
Identificació dels col·laboradors
A mesura que avançava la investigació, es va localitzar dues persones més vinculades al principal sospitós. Una d'elles mantenia també una relació sentimental amb ell i presumptament s'encarregava de gestionar l'empresa relacionada amb el flux econòmic sospitós. L'altra actuava com a testaferro, apareixent formalment en tràmits administratius per dificultar la identificació dels autèntics responsables i el rastreig dels fons obtinguts.
Mecanismes utilitzats per ocultar el frau
Els agents van detectar un volum importantíssim de transferències incompatibles amb l'activitat empresarial declarada pels implicats. Per dissimular aquestes operacions il·legals, els estafadors feien servir diverses societats mercantils que aportaven aparent legalitat als moviments financers i complicaven el seguiment del rastre dels diners.
Dades econòmiques i mesures cautelars
En conjunt, els tres arrestats haurien gestionat aproximadament 760.000 euros, distribuïts en gairebé 500 transaccions bancàries relacionades amb activitats immobiliàries falses. A conseqüència d'aquesta actuació fraudulenta s'ha ocasionat un perjudici econòmic proper als 500.000 euros. Durant l'operatiu policial s'han embargat fins a 33 comptes bancaris i sis propietats immobles vinculades al cas.
Situació actual del procés judicial
La investigació continua oberta per aclarir l'abast exacte del frau i si hi ha més persones implicades en aquesta trama delictiva. Els fets estan tipificats com a possibles delictes d'estafa agreujada, apropiació indeguda, i blanqueig de capitals. Aquesta operació ha estat portada a terme per la Unitat de Policia Judicial de Catalunya sota la direcció judicial de la Secció d'Instrucció número 30 del Tribunal d’Instància de Barcelona.