En la sessió d’aquest dimecres al Tribunal de l’Audiència de Tarragona, diversos perits han confirmat que a les autoescoles Roquetes-Temple, ubicades a Tortosa, es va dur a terme un blanqueig d’uns 2,7 milions d’euros. A més, s’ha constatat l’existència d’una comptabilitat paral·lela o comptabilitat B. L’informe elaborat pels Mossos d’Esquadra estima uns ingressos globals de 10,4 milions entre els anys 2007 i 2012, mentre que l’Agència Tributària només reconeix uns vuit milions.
D’acord amb els experts, la declaració oficial reflectia uns ingressos propers als 3,5 milions i hi ha una diferència de quatre milions sobre la qual "no existeix cap traçabilitat". També s’ha detallat que els propietaris i membres del seu entorn familiar van adquirir diversos immobles durant aquest període. La variació patrimonial no justificada ascendeix fins als 749.567 euros.
Perfil dels perits i anàlisi dels informes
D’entre els testimonis hi figuraven un caporal dels Mossos pertanyent a la Unitat Informàtica Forense, un inspector de l’Agència Tributària, un catedràtic especialitzat en dret financer i tributari i un assessor econòmic. Tots han exposat amb detall els informes que sustenten les acusacions sobre frau fiscal i blanqueig contra les autoescoles ebrenques.
S’han posat de manifest nombroses irregularitats com "molt de descontrol", factures sense registre comptable o fins i tot exempcions del pagament d’IVA. S’ha assenyalat també que es realitzaven pagaments en negre als dotze treballadors contractats pels centres. A més, s’ha apuntat que alguns investigats mostraven un nivell de vida incompatible amb una nòmina inferior als mil euros.
Comptabilitat oculta segons el caporal dels Mossos
El caporal ha explicat tenir "constància de la comptabilitat B" gràcies a les trucades telefòniques intervingudes durant la investigació. En analitzar els comptes bancaris del matrimoni propietari, així com del seu fill amb parella i l’àvia, s’han detectat ingressos en efectiu elevats —de xifres com 10.000 o 15.000 euros— però sense una periodicitat clara ni justificació legal.
L’agent ha afirmat: "Ens fan creure que són fruit de l’activitat il·lícita".
Avaluació econòmica del benefici fraudulent
L’assessor econòmic ha calculat que el benefici obtingut respecte als ingressos era del 65%, xifra situada entre cinc i quaranta-un cops per sobre dels valors comparables dins del sector. Segons aquest expert, "el benefici atribuït no era raonable en termes econòmics ni empresarials tenint present que és una activitat dedicada al servei".
Dins el seu informe destaca haver comparat les despeses estimades per personal i explotació segons percentatges habituals dins l’estimació tributària. Per això mateix conclou que "el benefici estimat resulta exageradament elevat respecte a altres casos comparables".
Més alumnes que grans autoescoles barcelonines
L’agent policial ha explicat que van sol·licitar la llista d’alumnes inscrits a la Direcció General de Trànsit (DGT) on van comprovar ser líders territorials pel nombre d’aprovatges per obtenir carnet conduir.
Així mateix van comparar dades sectorials amb una empresa coneguda com el RAC —que disposava llavors de 25 oficines a Barcelona metropolitana— constatant una quantitat similar d’alumnes malgrat estar situades en zones apartades del nucli central català. L’agent ha remarcat: "Les autoescoles Roquetes-Temple tenien una quantitat similar d'alumnes al RAC... i encara obtenien més beneficis".
A més va detallar casos particulars on alguns alumnes feien recorreguts propers als 800 quilòmetres per examinar-se teòricament perquè sabien que podien superar-lo ràpidament: "Hi havia molt desfàs entre examen teòric i pràctic". Els informes estimen uns 12.000 alumnes inscrits durant tota la investigació .
Crescudes patrimonials sense justificar
Tots els perits coincideixen a assenyalar un increment patrimonial injustificat valorat en gairebé 750.000 euros a tota la família implicada. Han detectat fons invertits així com crèdits destinats a compra immobiliària.
Citant un dels experts: "Tenien tal capacitat econòmica que parlaven fins i tot de comprar un immoble posant-ne 90% amb diners negres (B) i el restant mitjançant hipoteca; així afloraven diners". També es va indicar amortització ràpida dels préstecs obtinguts.
D’altra banda, es van identificar immobles registrats a diverses localitats: Peníscola, Tortosa, Amposta o Jesús (pedania). Un habitatge situat sobre terreny propietat d’una acusada està valorada en uns 270.000 euros, però no consta registrada formalment segons han declarat els perits.
Anomalies relacionades amb funcionari de la DGT
L’informe també fa referència a un altre implicat dins del cas: un funcionari públic vinculat a la Direcció General de Trànsit suposadament involucrat en cobraments irregulars relacionats amb models d’examen facilitats indegudament.
S’ha constatat falta justificativa sobre uns 22.000 euros dels seus comptes bancaris personals.
Pendent continuar amb les proves pericials
L’anàlisi forense segueix oberta després aquesta jornada judicial i està previst prosseguir-la durant pròximes sessions programades abans finalitzar aquest mes al tribunal tarragoní.
