La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic il·legal de tabac. Ha detingut tretze persones i n’investiga 37 més, entre les quals el cap de la banda que ha ingressat directament a la presó. L’institut armat ha desmantellat quatre magatzems i un centre logístic de picadura de tabac i ha intervingut 4.416 quilos d’aquesta substància. Es calcula que el grup hauria venut més de 100 tones de picadura gràcies a les quals s’hauria embutxacat més de 4 milions d’euros. L’operació va iniciar-se l’any 2022 quan la policia va tenir coneixement de la venda en línia de tabac picat en un conegut portal de compravenda de productes.
Els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa, Seprona, van fer més de cent inspeccions a les principals empreses de paqueteria que l’organització utilitzava per fer els enviaments on es va obtenir informació important i es van intervenir 528 quilos de tabac picat.
La investigació va revelar que l’organització criminal comprava el tabac a països amb un menor control sanitari i un preu molt més baix i ho anunciava en coneguts portals de compravenda a internet. Un cop rebia les comandes, les enviava a través d’empreses de paqueteria postal per tot el territori estatal. Es tractava de tabac que no va passar cap mena de control sanitari.
Durant la investigació, es va evidenciar que l’organització criminal estava perfectament estructurada i s’havia ramificat al llarg de l’Estat per aconseguir més cobertura logística. Es van realitzar registres en una nau industrial a Villanueva del Río i Minas (Sevilla), en un traster a la localitat de Vallecas (Madrid), es va detenir tres persones, i es van intervenir tres tones de tabac picat i un vehicle d’alta gamma.
Així mateix, es va descobrir que l’organització criminal estafava clients poc habituals, els enviaven sal o roba vella en comptes de la picada de tabac. Com a conseqüència, es van presentar diverses denúncies per estafa.
A mitjan novembre de 2023 va tenir lloc l’última fase d’explotació on es va organitzar un operatiu en què es va registrar una altra nau industrial utilitzada com a magatzem a Fernán Núñez (Còrdova), un domicili ocupat a Écija (Sevilla) on vivia el líder de l’organització i es van intervenir 873 quilos més de tabac.
Paral·lelament, s’ha dut a terme una investigació patrimonial per blanqueig de capitals perquè la Guàrdia Civil va detectar que l’organització feia servir dues empreses legals sense cap activitat.
El resultat total de l’operació, que ha durat un any i mig, és de 13 detinguts i 37 investigats per la presumpta comissió dels delictes de contraban, contra la salut pública, contra la hisenda pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, estafa, falsedat documental.
En total s’han intervingut quatre tones i mitja de picada de tabac i s’han retingut 427.000 euros de diversos comptes bancaris que pertanyen a l’organització.
