La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa que va defraudar més d’1,3 milions d’euros a la Seguretat Social. La trama, liderada per un matrimoni, estava formada per 17 societats que s’utilitzaven per desviar fons i simular operacions comercials o societàries. Hi ha 13 detinguts a Madrid i València, des d’on operava aquest grup, que també actuava a Barcelona. La investigació va començar quan la Tresoreria General de la Seguretat Social de València va detectar determinades actuacions irregulars i fraudulentes d’una empresa i d’altres vinculades amb la mateixa.
Els investigadors van comprovar que l’entramat empresarial, encapçalat per empreses del sector de la seguretat privada i de la medicina especialitzada en implants capil·lars, hauria generat un frau sistemàtic a la Seguretat Social, ja que ocultava els beneficis a través de la interposició de persones físiques i jurídiques.
La trama estaria encapçalada per un matrimoni que col·laborava amb familiars i persones interposades. Per amagar-ho, van realitzar centenars d’operacions societàries per diluir la presència dels responsables reals. En aquestes operacions s’utilitzaven testaferros, que eren persones amb diferents vulnerabilitats que rebien diners a canvi de posar-se al capdavant de les empreses, sense fer cap activitat en les mateixes.
En l’entramat hi havia 17 societats, entre les quals hi havia mercantils de l’àmbit de la seguretat privada, serveis auxiliars, medicina especialitzada en implants capil·lars i societats pantalla i patrimonials per desviar fons i simular operacions. La investigació ha estat complexa perquè, a més, les societats anaven canviant d’activitat declarada i d’administradors. Dues societats patrimonials estaven administrades per la mare d’una de les principals investigades, que acumularia bens per un import superior als dos milions d’euros, entre els quals vehicles d’alta gama.
