ATENCIÓN: Más de 207 detenidos por perpetrar estafas bancarias en línea

14 de diciembre de 2023 a las 16:30h

Agentes de la Policía Nacional, en una operación dirigida contra las “mulas” de dinero –cuya función es recibir las transferencias fraudulentas de las estafas bancarias-, han detenido a 207 personas por defraudar más de 830.000 euros mediante fraudes a través de banca en línea.

Mediante la técnica de spoofing, los ciberdelincuentessuplantaban los números de teléfono de las entidades bancarias de las víctimas –que se encuentran distribuidas por todo el estado- y se ganaban la confianza hasta conseguir toda la información necesaria para acceder a sus cuentas.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, se inició en septiembre del año pasado al detectarse un incremento en los fraudes en línea de cuentas bancarias a través de llamadas telefónicas con las que los estafadores simulaban llamar en nombre de entidades bancarias.

GANARSE LA CONFIANZA DE LAS VÍCTIMAS

Los estafadores hacían uso de aplicaciones informáticas para suplantar los números de teléfono de diferentes bancos.

Llamaban a clientes de estas entidades haciéndose pasar por trabajadores de las mismas y, mediante el uso de falsos pretextos y técnicas de ingeniería social, se ganaban la confianza de las víctimas hasta conseguir la información necesaria -incluidas las contraseñas- para operar con las cuentas.

Conseguida esta información, los ciberdelincuentes cometían los fraudes, ordenando un volumen ingente de transferencias de dinero no autorizadas a otras cuentas controladas por ellos y que estaban a nombre de “mulas”.

LA ESTAFA ASCIENDE A MÁS DE 830.000 EUROS

La operación, que se ha dirigido contra los receptores de las transferencias de las estafas, ha evidenciado un perjuicio económico que asciende a más de 830.000 euros.

Una vez que los agentes identificaron a las “mulas” del dinero defraudado, realizaron la explotación de la operación que finalizó con la detención de 207 personas, cuya participación activa en el aparato financiero ha quedado acreditada.

La policía recuerda que las entidades bancarias no solicitan datos personales o bancarios vía telefónica o por SMS, y recomienda no facilitar nunca contraseñas a través de este medio.

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Marc Pascual
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