La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ha detingut 52 persones pel presumpte cobrament il·legal de prestacions públiques.
Un dels detinguts és un advocat que, en col·laboració amb diverses persones, es dedicaven a crear empreses fictícies sense activitat per facilitar el cobrament de l’atur a treballadors. La quantitat defraudada tant al SEPE com a l’INSS és de més de 300.000 euros.
La investigació va començar el mes de maig passat després de rebre un escrit-denúncia de la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb la denúncia es requeria l’actuació policial davant de diverses actuacions irregulars dutes a terme per una societat amb activitat a Albacete per tal d’eludir obligacions de pagament amb la Seguretat Social.
L’empresa denunciada es dedicava suposadament al comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles i, després de les comprovacions realitzades, es va comprovar que no existia cap activitat comercial i que es tractava d’un habitatge residencial com indicava la seu electrònica del cadastre.
Per això, els agents van prendre declaració a diversos treballadors de la societat que no van cobrar cap prestació per desocupació, els quals van manifestar que mai no havien treballat per a aquesta empresa i que havien pagat una quantitat de diners a una persona per poder cotitzar a la Seguretat Social.
Després de tasques de recerca es va poder identificar aquesta persona, que juntament amb la seva dona figuraven com a administradors de 30 societats, moltes amb l’activitat de comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles a les ciutats d’Albacete, Alacant, Conca i València.
UN ADVOCAT REINCIDENT
La majoria d’aquestes empreses compartien un nexe comú i és que els constava un mateix advocat de la ciutat d’Albacete com a tramitador autoritzat per fer gestions (autoritzat RED) davant de la Seguretat Social.
A aquest lletrat constaven antecedents policials per frau de prestacions a la Seguretat Social i Falsificació Documental i al suposat administrador també li figuraven nombroses ressenyes policials per delictes d’estafa, defraudació i falsificació de documents.
Amb aquests indicis es va focalitzar la investigació sobre l’autoritzat RED d’Albacete que, amb la col·laboració de terceres persones, es trobava al capdavant de societats sense una activitat real i realitzaven l’alta a treballadors a la Seguretat Social perquè aquests poguessin obtenir de manera il·legítima una prestació o un subsidi de desocupació.
De fet, aquests administradors ficticis, coneguts col·loquialment com a testaferros, també aprofitaven per poder cobrar prestacions per desocupació col·locant fins i tot els seus familiars propers per rebre l’atur del SEPE.
Els agents van poder determinar que bona part de les empreses gestionades per aquest autoritzat RED eren fictícies i també van aflorar altres societats amb altes irregulars de treballadors a empreses que sí que tenien una activitat real.
Després de les investigacions es va dur a terme un operatiu que ha permès detenir un total de 52 persones a les províncies d’Albacete (41), Alacant (2), Madrid (4), Màlaga (1), Múrcia (1), València ( 3) per delictes de frau en obtenció de prestacions.
A l’advocat, juntament amb els seus testaferros, també se’ls ha atribuït un delicte de pertinença a grup criminal en considerar-se que havien creat un entramat empresarial per defraudar el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
En base a totes les investigacions dutes a terme, s’ha pogut determinar que el perjudici econòmic total causat al SEPE ia l’INSS ha estat de més de 304.094 euros, quantitat que s’hauria vist incrementada si no fos per les actuacions policials, ja que van detectar noves empreses fictícies les quals han estat donades de baixa d’ofici perquè no generessin més frau.
D’altra banda, ha aflorat un frau a la Hisenda Pública proper als 12 milions d’euros que està investigant l’Agència Tributària d’Albacete.
