La Policía Nacional ha desarticulado una red que defraudó más de 1,3 millones de euros a la Seguridad Social. La trama, liderada por un matrimonio, estaba formada por 17 sociedades que se utilizaban para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias. Hay 13 detenidos en Madrid y Valencia, desde donde operaba este grupo, que también actuaba en Barcelona. La investigación comenzó cuando la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia detectó determinadas actuaciones irregulares y fraudulentas de una empresa y otras vinculadas con la misma.
Los investigadores comprobaron que el entramado empresarial, encabezado por empresas del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en implantes capilares, habría generado un fraude sistemático a la Seguridad Social, ya que ocultaba los beneficios a través de la interposición de personas físicas y jurídicas.
La trama estaría encabezada por un matrimonio que colaboraba con familiares y personas interpuestas. Para esconderlo, realizaron centenares de operaciones societarias para diluir la presencia de los responsables reales. En estas operaciones se utilizaban testaferros, que eran personas con diferentes vulnerabilidades que recibían dinero a cambio de ponerse al frente de las empresas, sin realizar ninguna actividad en las mismas.
En el entramado había 17 sociedades, entre las que se había mercantiles del ámbito de la seguridad privada, servicios auxiliares, medicina especializada en implantes capilares y sociedades pantalla y patrimoniales para desviar fondos y simular operaciones. La investigación ha sido compleja porque, además, las sociedades iban cambiando de actividad declarada y de administradors. Dos sociedades patrimoniales estaban administradas por la madre de una de las principales investigadas, que acumularía bienes por un importe superior a los dos millones de euros, entre ellos vehículos de alta gama.
