El jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha admès a tràmit tres denúncies contra Álvaro Romillo, empresari i denunciant de l’eurodiputat Luis Alvise Pérez, per la seva implicació en una presumpta estafa piramidal a través de Madeira Invest Club, una plataforma d’inversions que Romillo dirigia. El magistrat ha decidit no enviar, per ara, el cas al Tribunal Suprem, malgrat que una de les associacions denunciants ho havia sol·licitat per investigar Alvise Pérez, eurodiputat i aforat.
Calama argumenta que no hi ha prou indicis de responsabilitat contra l’eurodiputat per elevar el cas al Suprem. A més, assenyala que un aforat pot declarar voluntàriament com a part i participar activament en el procés judicial. La denúncia es basa en un suposat frau que hauria afectat més de 27.000 persones i suposadament superaria els 300 milions d’euros.
L’Audiència Nacional és competent per investigar el cas a causa de la gran quantitat d’afectats i la magnitud de la suposada estafa. El jutge preveu una investigació complexa, amb connexions internacionals i diverses empreses instrumentals, que requerirà cooperació jurídica entre diferents països.
