La Guàrdia Civil ha detingut un total de 19 individus, dels quals 18 han estat arrestats a Bizkaia i un altre a Burgos, en el marc de l’operació denominada “Magna-Vallis”. A més, s’investiga tres persones més per la seva presumpta vinculació amb aquesta organització criminal dedicada a cometre estafes mitjançant anuncis fraudulents de venda i adopció de mascotes publicats en portals d’internet.
Aïllament i explotació d’un octogenari
Dins del grup delictiu, format per diversos membres d’un mateix clan familiar, es va detectar que tres integrants mantenien sota control estricte un home octogenari. Segons les investigacions, aquest ancià havia estat apartat del seu entorn familiar i forçat a exercir la mendicitat. A més, li havien obert múltiples comptes bancaris que eren utilitzats per dur a terme les estafes.
Més d’un centenar de víctimes identificades
Fins ara, s’han localitzat fins a 121 víctimes d’estafa i deu casos d’usurpació d’identitat repartits en diverses províncies espanyoles: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Cadis, Alacant, Almeria, Balears, Guipúscoa, Lleida, Tarragona, Saragossa, Albacete, Múrcia, Lleó, Badajoz, Àvila, Lugo, Granada, Orense, Còrdova, Càceres, Castelló, La Rioja, Àlaba, Burgos, Jaén, Girona, Toledo i La Corunya.
L’origen de la investigació i modus operandi
L’actuació policial es va iniciar després que al febrer de l’any passat una persona denunciés haver estat víctima d’una estafa després d’haver abonat 280 euros per l’adopció falsa d’un cadell anunciada en línia. Mai no va rebre l’animal ni tampoc els diners li van ser retornats.
A partir d’aquesta denúncia es va comprovar que l’organització tenia base a Bizkaia i solia publicar anuncis amb ofertes falses de venda o adopció animal. Un cop establert el contacte amb les víctimes iniciaven una sèrie de pagaments progressius sota pretextes com vacunes obligatòries o costos addicionals —transport, xip d’identificació o gàbies— mitjançant transferències bancàries o serveis com Bizum.
Estructures financeres complexes per blanquejar fons
L’organització feia servir múltiples números telefònics i comptes bancaris així com documents identificatius falsificats o pertanyents a tercers per enganyar els compradors. També aplicaven la tècnica coneguda com “Smurfing”, consistent en fraccionar els cobraments mitjançant micro pagaments per facilitar el blanqueig dels diners obtinguts il·legalment.
Dins la recerca s’han detectat fins a 57 comptes bancaris i 23 línies telefòniques vinculades directament al grup criminal, fet pel qual aquestes eines han quedat bloquejades judicialment. La quantitat defraudada supera els 36.000 euros.
Diners procedents de prestacions socials invertits en criptomonedes
A més dels fons extrets amb les estafes online, part dels diners provenien també de prestacions socials irregulars percebudes pels implicats, ja que molts no justificaven cap activitat econòmica habitual, però rebien ingressos procedents del Sistema Estatal com la Renda Garantida d’Ingressos (RGI), Ingrés Mínim Vital (IMV) o altres ajudes autonòmiques.
Aquests recursos es destinaven parcialment a inversions en criptomonedes valorades actualment en més de 55.000 euros. Es calcula que el volum total percebut indegudament ascendeix aproximadament als 560.000 euros .
Càrrecs penals imputats als detinguts
A tots els arrestats se’ls atribueixen suposats delictes relacionats amb:
- Estafa continuada
- Blanqueig de capitals
- Usurpació d’estat civil
- Pertinença a grup criminal
- Tràfic d’éssers humans
- Maltractaments físics sense lesions greus
Lideratge judicial i continuïtat de la investigació
L’operatiu ha estat dut a terme per part de l’Equip de la Guàrdia Civil Bizkaia sota la direcció del Jutjat d’instrucció número 3 de Bilbao. Les indagacions segueixen obertes amb l’objectiu principal de localitzar noves víctimes, identificar altres comptes relacionats amb el cas i recuperar els fons defraudats fins ara.
Consells sobre la compra legal de mascotes online
A Espanya és legal adquirir mascotes via internet sempre que es compleixin estrictament les normes relatives al benestar animal i quan aquestes transaccions es realitzen mitjançant criadors autoritzats o centres oficials. En aquest sentit, la Guàrdia Civil recomana desconfiar si hi ha preus massa baixos o pressions urgents perquè lliurin ràpidament l’animal. També insisteix que cal exigir sempre documentació acreditativa tant del criador com del centre on s’ha efectuat la cria.
Així mateix, s’hauria de demanar còpia completa tant de la cartilla veterinària com del microxip implantat. No és recomanable fer pagaments anticipats ni enviar diners mitjançant transferències bancàries o plataformes digitals sense garanties fiables.
